Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik schrijf AML CFT KYC CDD EDD-beleidslijnen voor fintech, crypto en banken
AML CFT KYC CDD EDD TBML Financiële criminaliteit compliance expert
Ik ben een banking compliance professional met expertise in AML, KYC, CDD, EDD, TBML, regulatory compliance, risicoanalyse, klant screening, PEP en adverse media reviews, transactie monitoring, STR-on...
Over deze dienst
Ben je een fintech, startup, MSB, EMI, crypto project of financiële instelling die professionele AML/CFT compliance policies nodig heeft die aansluiten bij regelgeving en bankverwachtingen?
Ik ben een AML & Compliance professional met meer dan 5 jaar praktische ervaring in de banksector, gespecialiseerd in AML policy schrijven en beoordelen, KYC/CDD/EDD frameworks, STR/SAR rapportage en transactie monitoring controls.
Ik lever op maat gemaakte AML compliance policies, geen standaard sjablonen, geschreven vanuit een echte regulator- en bankauditperspectief om te zorgen dat jouw documentatie duidelijk, praktisch, verdedigbaar en klaar voor implementatie is.
Diensten omvatten
- AML / CFT Policy
- KYC / CDD / EDD Policy
- STR / SAR Rapportage Policy
- Transactie Monitoring Framework
- AML Policy Review & Gap Analysis
- Bank onboarding afstemming
- Alle policies zijn professioneel, makkelijk te implementeren en geschikt voor audits en partners.
⭐ WAAROM KIES JE VOOR MIJ
- Werkervaring in echte bank-AML
- Risicogebaseerde AML aanpak
- Duidelijk, op maat gemaakt & vertrouwelijk werk
- Neem contact met me op voordat je bestelt om je wensen te bespreken.
Type document:
Documentatie
•
Rapportering
Branche:
Zakelijk en financiën
Taal:
Engels
•
Urdu
Voorkeur voor een leveringsstijl
Laat het de freelancer weten als je voorkeuren voor of zorgen hebt over het gebruik van AI-tools voor het voltooien en/of leveren van je bestelling.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wordt dit beleid geaccepteerd door regulators of banken?
Ik schrijf policies op basis van echte bank- en regelgevingverwachtingen, maar de uiteindelijke acceptatie hangt altijd af van jouw jurisdictie en regulator. Mijn werk verbetert de goedkeuringskans aanzienlijk.
2. Wat omvat een typische AML, KYC en CDD compliance beoordeling?
Antwoord: Een beoordeling omvat het reviewen van je bestaande AML, KYC en CDD beleid, het identificeren van hiaten of zwakke punten, en het geven van aanbevelingen voor verbeteringen. Het zorgt dat je procedures effectief zijn en voldoen aan de huidige regelgeving.
3. Hoe pas je KYC-processen aan op mijn bedrijf?
Antwoord: Ik pas KYC-processen aan door je bedrijfsmodel en risicoprofiel te evalueren. Vervolgens ontwikkel ik op maat gemaakte KYC-beleid en procedures die naadloos integreren met je bestaande systemen en voldoen aan de regelgeving.
4. Ontvang ik doorlopende ondersteuning na de implementatie?
Antwoord: Ja, ik bied voortdurende ondersteuning om vragen over compliance te beantwoorden en te helpen met aanpassingen na de implementatie. Mijn doel is dat je AML, KYC en CDD praktijken effectief en up-to-date blijven.
5. Hoe lang duurt het om AML, KYC en CDD oplossingen te implementeren?
Antwoord: De tijdlijn varieert afhankelijk van de complexiteit van je behoeften en de huidige staat van je compliance processen. Meestal duurt een eerste consultatie en het ontwikkelen van een plan enkele dagen, met implementatie en follow-up ondersteuning over een paar weken.
Reviews
5 reviews van deze dienst
| (5) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
O oldfalls
Verenigde Staten
Aamir is a fantastic AML / CFT/ KYC compliance specialist, his compliance documents for our company was throughly written specifically to our company requirements, his input and collaboration was on point and needed, will depend on his expertise again.
US$ 100-US$ 200
Prijs
2 weken geleden
Looptijd
I 
Reactie van de freelancer
Nuttig?O options_trading
Hong Kong
Amazing seller. Aamir went far beyond my expectations. Another order will be placed to Aamir next week.
US$ 50
Prijs
3 weken geleden
Looptijd
I Reactie van de freelancer
Nuttig?I 
iptvservers
Marokko
Thank you Aamir very good service delivered on time and fits my needs also the price you can negotiate and pay as you go very professional seller i highly recommend
US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
I Reactie van de freelancer
Nuttig?B 
bolivar0590
Dominicaanse Republiek
excellent work
US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?G ggg6666ggg
Bulgarije
Good work!
US$ 50
Prijs
2 dagen
Looptijd
I Reactie van de freelancer
Nuttig?
Reviews
5 reviews van deze dienst
| (5) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
O oldfalls
Verenigde Staten
Aamir is a fantastic AML / CFT/ KYC compliance specialist, his compliance documents for our company was throughly written specifically to our company requirements, his input and collaboration was on point and needed, will depend on his expertise again.
US$ 100-US$ 200
Prijs
2 weken geleden
Looptijd
I Reactie van de freelancer
Nuttig?O options_trading
Hong Kong
Amazing seller. Aamir went far beyond my expectations. Another order will be placed to Aamir next week.
US$ 50
Prijs
3 weken geleden
Looptijd
I Reactie van de freelancer
Nuttig?I iptvservers
Marokko
Thank you Aamir very good service delivered on time and fits my needs also the price you can negotiate and pay as you go very professional seller i highly recommend
US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
I Reactie van de freelancer
Nuttig?B bolivar0590
Dominicaanse Republiek
excellent work
US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?G ggg6666ggg
Bulgarije
Good work!
US$ 50
Prijs
2 dagen
Looptijd
I Reactie van de freelancer
Nuttig?
