Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik voer aml-risicobeoordelingen uit voor jouw msb
TAX ADVISEUR
Expert in EU & EEA bedrijfsoprichting, gespecialiseerd in Hongarije, Noorwegen, Griekenland en Finland. Ik help ondernemers om door complexe bureaucratie te navigeren en snel en legaal een zakelijke a...
Over deze dienst
Heb je moeite om AML-compliance risico's te identificeren in je MSB of fintech bedrijf voordat toezichthouders, bankpartners of auditors dat doen?
Ik bied onafhankelijke AML-risicobeoordelingen die ontworpen zijn om je te helpen risico-exposure te ontdekken, controles te versterken en de compliance-voorbereiding te verbeteren.
Deze dienst helpt je:
Klanten-, product-, geografische en transactie risico's te identificeren
Zwakte in je huidige AML-controles te evalueren
Een gestructureerde risicoanalyse met praktische aanbevelingen te ontvangen
Regelgevingsrisico's te verminderen en auditvoorbereiding te verbeteren
Je compliance-framework te versterken met een risicogebaseerde aanpak
Wat ik lever kan onder meer omvatten:
Onafhankelijke AML-risicobeoordeling
Risicobeoordeling en analyse
Identificatie van controlelacunes
Risicobeperkende aanbevelingen
Uitgebreid rapport op maat van jouw bedrijf
Ideaal voor:
Money Services Businesses (MSB's)
Fintech bedrijven
Betaalbedrijven
Crypto-gerelateerde bedrijven
Bedrijven die zich voorbereiden op bank- of compliancecontroles
Waarom met mij werken?
Op maat gemaakte beoordelingen, geen standaard sjablonen
Praktische, compliance-gerichte oplossingen
Vertrouwelijke en professionele ondersteuning
Kwaliteitswerk dat echte complianceproblemen oplost
Neem contact op Laten we beginnen
Soort bedrijf:
LLC
•
C-corp
Type dienst:
Staat bedrijfsregistratie
Doelland:
Wereldwijd
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Is dit op maat gemaakt of op basis van sjablonen?
Elke beoordeling wordt afgestemd op jouw bedrijfsrisico's en compliancebehoeften.
Kun je startups helpen die nog geen complianceprogramma hebben?
Ja, deze dienst kan zowel nieuwe als bestaande bedrijven ondersteunen.
Bied je revisies of consultatieondersteuning aan?
Ja, afhankelijk van de keuze van het pakket kunnen revisies en consultatie worden inbegrepen.
