Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik onderzoek fraudezaken en rapporteer deze aan de bevoegde instanties
007 Intel Private Investigations is een erkend en betrouwbaar bedrijf
Evan, Sara en Ricky zijn erkende privédetectives met een gecombineerde ervaring van 60+ jaar in wetshandhaving en terrorismebestrijding. Evan is een gepensioneerde Special Agent van de FBI en FDA, een...
top
Topfreelancers worden individueel door Fiverr geselecteerd na het voldoen aan specifieke benchmarks voor kwaliteit en service.
Zeer responsief
Geeft doorgaans uitzonderlijk snel antwoord
Over deze dienst
Neem vooraf contact met ons op voordat je een bestelling plaatst
Gepensioneerde FBI Supervisory Special Agent Rae en anderen zullen onderzoeken of er sprake is van frauduleuze PPP-leningen die kansen hebben weggenomen van kleine bedrijven die het hard nodig hadden. Meneer Rae heeft het grootste deel van zijn tijd bij de FBI besteed aan het onderzoeken van white-collar fraude.
Volgens de New York Times wordt geschat dat minimaal 15% van de PPP-leningen frauduleus was en werd gegeven aan mensen met hebzuchtige ambities, terwijl restaurants en detailhandelaren hun deuren moesten sluiten. Het onderzoeken van dit verspilling en misbruik van het systeem is heel persoonlijk voor meneer Rae en het Department of Justice.
Wees een held en meld eventuele vermoedens aan ons, dan onderzoeken wij het. Als wij vinden dat het vermoeden gegrond is, dienen wij die klacht anoniem namens jou in met aanvullende documenten van onze bevindingen bij het Office of the Inspector General van de SBA. Nadat hij met pensioen ging bij de FBI, werkte meneer Rae bij het Office of the Inspector General van de Health Human Services Commission, dus hij kent het protocol van dit soort rapportages en onderzoeken.
Fiverr CS heeft ons toestemming gegeven om deze clip te delen waarin onze diensten worden uitgelegd https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234
Expertise:
Bedrijfsfraude
Doelland:
Verenigde Staten
Methode:
OSINT
Onderzoeksdiensten worden uitsluitend online of virtueel uitgevoerd.
Deze diensten zijn alleen toegestaan voor zakelijke doeleinden. Het verzamelen van privégegevens die niet beschikbaar zijn via online bronnen is niet toegestaan.
Andere Online onderzoek diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Naast het SBA OIG, aan wie rapporteer je PPP-fraude nog meer?
Aan de FBI, IRS, het kantoor van de Amerikaanse aanklager, hun werkgever (bijvoorbeeld wanneer leningen onder volledige werkgelegenheid zijn afgesloten). We rapporteren zelfs aan lokale en mainstream media. Uiteindelijk genieten de meeste frauduleuze ontvangers van deze leningen vaak van de spotlight, dus we doen ze eigenlijk een plezier.
Heb je actieve onderzoeken naar PPP-fraude?
Ja, dat doen we. Verschillende. Ze zijn in volle gang en vorderen. Het Department of Justice vervolgt zelfs veel frauduleuze leningaanvragers die nooit geld hebben ontvangen. De grootte van het leningbedrag maakt niet uit - de OIG en DOJ gaan achter iedereen aan en hebben hun onderzoekscapaciteiten uitgebreid.
Ik denk dat ik gelogen heb op mijn SBA-leningsaanvraag, moet ik me zorgen maken?
Ja. Er zijn ernstige gevolgen voor het vervalsen van documenten en liegen op een leningaanvraag. Iemand die bewust een valse verklaring aflegt of zekerheden of onderpand overwaardeert om een SBA-lening te krijgen of de SBA te beïnvloeden, pleegt een misdrijf met een maximale straf van twee jaar en een boete tot 5000 dollar.
Wat als ik een SBA-leningsaanvraag heb ingevuld, een beetje heb overdreven, maar nooit geld heb ontvangen?
Je hebt nog steeds de wet overtreden en er zullen straffen volgen. Het egoïsme van degenen die hun medeburgers hebben bedrogen tijdens een van de meest onvoorstelbare tijden van groot lijden tijdens de hoogte van een pandemie, heeft veel oprechte bedrijven gedwongen hun deuren permanent te sluiten.
Waarom onderzoeken jullie dit nu?
Sara en ik hebben altijd fraudezaken onderzocht. Met onze connecties in de federale wetshandhaving hebben we vrijwillig onze tijd aangeboden om deze criminelen aan te pakken. Dit is een kleine manier om onze gemeenschap te dienen en de overheid te helpen. Veel kleine bedrijven die hierdoor hebben geleden, hebben onze inzet toegejuicht.
Ik vind wat jullie doen geweldig, waar kan ik verdachte mensen vinden die PPP-leningen hebben afgesloten?
Dank je. Het is de patriottische plicht van iedereen die van de Verenigde Staten houdt om te onderzoeken wanneer er een vermoeden is. Belastingbetalers moeten ook opletten, want misbruik en verspilling van overheidsfondsen is niet patriottisch. https://www.federalpay.org/paycheck-protection-program
Waar kan ik fraude melden als ik jullie niet wil inhuren om het te doen?
Fraude melden is altijd gratis en je kunt het anoniem doen zonder een privéonderzoeker. Sommige klanten hebben een druk leven en geven de voorkeur aan dat wij het voor hen doen. We moedigen je aan deze website te bezoeken waar je een klacht kunt indienen bij het SBA OIG: https://sbax.sba.gov/oigcss/
Heeft u video's of links met uw eerdere zaken?
Fiverr CS heeft ons toestemming gegeven om deze clip te delen waarin onze diensten worden uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234. De zaken van Evan zijn te zien op Amazon Prime en clips zijn te vinden op www.vimeo.com/007intel
Waarom vertrouwen op 007 Intel Private Investigations?
Ons privé-onderzoekbureau brengt meer dan 60 jaar gecombineerde ervaring in federale wetshandhaving (FBI, DEA, OIG, TXDPS, FDA) mee. Ervaring telt, dus huur de besten. Elke PI moet altijd zijn credentials en bedrijfslicentie tonen wanneer daarom wordt gevraagd door klanten.
