Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bereid je msb-registratie en aml-compliance documenten voor
Wereldwijde Regelgevende, Financiële en Bedrijfsinfrastructuur Consultant
Ik ben een Wereldwijde Regelgevende & Bedrijfsinfrastructuur Consultant. Ik help internationale merken, tech-oprichters en expats veilig over grenzen te groeien. Mijn expertise omvat complexe kaders: ...
Niveau 1
Voldoet aan bepaalde prestatiecriteria en toont een sterke potentie op de marktplaats.
Over deze dienst
Ben je van plan een cryptocurrency exchange, fintech app of geldtransferservice te lanceren? Navigeren door internationale financiële regelgeving is zeer complex, en proberen te opereren zonder het juiste compliance framework kan leiden tot zware juridische straffen of bankblacklists.
Ik ben gespecialiseerd in corporate financiële compliance en bied deskundig advies en documentvoorbereiding voor Money Services Businesses (MSBs). Ik help je je regelgevende aanvragen perfect te structureren zodat je ze met volledige vertrouwen kunt indienen bij instanties zoals FinCEN, FINTRAC of de FCA.
Wat deze dienst omvat:
- MSB-aanvraag hulp: Naadloze voorbereiding van je registratiegegevens voor FinCEN (VS) of FINTRAC (Canada).
- Op maat gemaakte AML & KYC-beleid: Opstellen van uitgebreide Anti-Money Laundering en Know Your Customer handleidingen die specifiek op jouw bedrijfsmodel zijn afgestemd.
- Risicobeoordelingen: Ontwikkelen van gedocumenteerde risicobeoordelingskaders om te voldoen aan de eisen van regelgevende auditors.
- EMI / FCA advies: Strategische begeleiding en initiële documentvoorbereiding voor op het VK gerichte financiële instellingen.
Zet je bedrijf op voor juridisch succes. Plaats nu je bestelling of stuur me een bericht om je compliance-vereisten te bespreken!
Soort bedrijf:
LLC
Doelland:
Wereldwijd
Type dienst:
Toezicht op de naleving
•
Wijzigingen in documenten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Mijn portfolio
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Garandeer je dat mijn bedrijf wordt goedgekeurd voor een vergunning?
Hoewel ik ervoor zorg dat al je aanvragen, AML-beleiden en bedrijfsdocumenten perfect worden voorbereid en voldoen aan de huidige regelgeving, ligt de uiteindelijke goedkeuring altijd bij de bevoegde instantie (zoals FinCEN of de FCA).
Welke informatie heb je van mij nodig om het AML-beleid op te stellen?
Zodra je een bestelling plaatst, stuur ik je een gedetailleerde vragenlijst. Ik heb informatie nodig over je bedrijfsstructuur, je doelgroep, de specifieke financiële diensten die je aanbiedt en hoe je transacties verwerkt. Zo kan ik het beleid precies afstemmen op jouw bedrijfsmodel.
Kun je buitenlandse bedrijven helpen zich te registreren als een MSB in de VS of Canada?
Ja. Ik kan de compliance documenten voorbereiden en buitenlandse bedrijven begeleiden bij de vereisten om zich te registreren als een fMSB bij FinCEN of FINTRAC, mits je van plan bent gebruikers in die regio's te bedienen.
