Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik schrijf je msb aml compliance handleiding en kyc beleid
Wereldwijde Regelgevende, Financiële en Bedrijfsinfrastructuur Consultant
Ik ben een Wereldwijde Regelgevende & Bedrijfsinfrastructuur Consultant. Ik help internationale merken, tech-oprichters en expats veilig over grenzen te groeien. Mijn expertise omvat complexe kaders: ...
Niveau 1
Voldoet aan bepaalde prestatiecriteria en toont een sterke potentie op de marktplaats.
Over deze dienst
Een Registry Listing is slechts een naam; een Compliance Manual is je schild.
In 2026 willen regulators zoals FinCEN en FINTRAC niet alleen weten dat je geregistreerd bent—they willen zien hoe je financiële criminaliteit bestrijdt. Zonder een geschreven, risicogebaseerd AML/KYC-programma mag je niet legaal een MSB runnen, en geen enkele bank durft je bedrijf aan te nemen.
Ik maak op maat gemaakte, auditor-grade Compliance Manuals die specifiek zijn afgestemd op de unieke risico’s van Money Transmitters, Crypto Exchanges en FX-platforms.
Wat deze handleiding behandelt:
- De 5 pijlers van AML: Aanwijzing van een Compliance Officer, interne controles, training, onafhankelijke testing en Customer Due Diligence (CDD).
- KYC/KYB-procedures: Duidelijke stappen voor het onboarden van individuen en bedrijven, inclusief Beneficial Ownership (BOI) regels.
- Sancties screening: Protocols voor OFAC en internationale sanctielijsten controleren.
- Transactie monitoring: Rood-flag indicatoren en workflows voor SAR/STR rapportages.
- Risicobeoordeling: Een methode om je specifieke bedrijfsrisico’s te identificeren en te beperken.
Beveilig je bedrijfsinfrastructuur. Stuur me vandaag nog een bericht om je handleiding te starten.
Soort bedrijf:
LLC
•
LTD
Doelland:
Wereldwijd
Type dienst:
Toezicht op de naleving
•
Wijzigingen in documenten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Mijn portfolio
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Reviews
2 reviews van deze dienst
| (2) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
R 
regeh_marah
Verenigde Staten
Lopende samenwerkingJacinta was amazing She delivered the first document exactly how I needed it, and the quality is spot-on. She really knows her stuff when it comes to compliance. Highly recommend her if you need someone reliable
US$ 50-US$ 100
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?G gr1shka
Verenigd Koninkrijk
Jacinta is very professional and experience in compliance.
US$ 200-US$ 400
Prijs
2 dagen
Looptijd
Nuttig?
Reviews
2 reviews van deze dienst
| (2) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
R regeh_marah
Verenigde Staten
Lopende samenwerkingJacinta was amazing She delivered the first document exactly how I needed it, and the quality is spot-on. She really knows her stuff when it comes to compliance. Highly recommend her if you need someone reliable
US$ 50-US$ 100
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?G gr1shka
Verenigd Koninkrijk
Jacinta is very professional and experience in compliance.
US$ 200-US$ 400
Prijs
2 dagen
Looptijd
Nuttig?
