Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Het lijkt erop dat deze dienst tijdelijk niet beschikbaar is
Ik maak deskundige aml, cpf en cft beleid en procedures
Kenia
Ik spreek Engels, Swahili
110 bestellingen voltooid
Financiële duidelijkheid compliance consultant
Ik help bedrijven om de stress van financiën en compliance te verminderen door praktische oplossingen te bieden die alles op orde houden. Van AML-beleid ontwerpen tot het beheren van bonnetjes, openst...
Niveau 1
Voldoet aan bepaalde prestatiecriteria en toont een sterke potentie op de marktplaats.
Over deze dienst
Hier is een overzicht van hoe ik je kan helpen:
- KYC-proces: Ik kan begeleiding en ondersteuning bieden bij het navigeren door de Know Your Customer (KYC) procedures.
- Due diligence-processen: Ik kan inzichten en hulp bieden bij het uitvoeren van effectieve due diligence-processen.
- Transactie monitoring: Ik ben bedreven in de details van transactie monitoring en kan mijn expertise in dit gebied inzetten.
- Anti-Money Laundering beleid en procedures: Ik help je bij het ontwikkelen van uitgebreide AML-beleid, procedures en handleidingen. Ook voer ik risicobeoordelingen op bedrijfsniveau uit.
- Afstemming op FATF-aanbevelingen: Ik kan je ondersteunen bij het voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).
- Content creatie: Ik kan boeiende blogs en artikelen schrijven over AML/CFT/CPF onderwerpen.
Type bedrijf:
Start-ups
•
MKB-bedrijven
Type dienst:
Naleving en regelgeving
•
Financiële risico's
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Q1: Welke certificeringen heb je?
Ik ben gecertificeerd door ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) en CGSS (Certified Global Sanctions Specialist), wat zorgt voor wereldwijd erkende expertise.
Q2: Kun je beleid aanpassen aan de regelgeving in mijn land?
Zeker. Ik pas alle documentatie aan zodat die aansluit bij de wetten en regelgeving van jouw jurisdictie.
Q3: Voor welke sectoren werk je?
Ik werk met fintechs, MSBs, banken, crypto-platforms en andere financiële dienstverleners die stevige compliance-frameworks nodig hebben.
Q4: Bied je bewerkbare formaten aan?
Ja. Alle documenten worden geleverd in bewerkbare Word- of PDF-formaten voor eenvoudige integratie in jouw systemen.
Q5: Kun je trainingsmaterialen toevoegen?
Ja. Het Premium pakket bevat een trainingsgids om personeel te onboarden en de interne compliance-cultuur te versterken.
Q6: Wat is het verschil tussen AML, CFT en CPF?
AML richt zich op witwassen, CFT op terrorismefinanciering en CPF op de financiering van proliferatie van wapens. Ik behandel alle drie in een risicogebaseerde, geïntegreerde aanpak.
Q7: Bied je doorlopende ondersteuning of updates?
Hoewel deze dienst voor een eenmalige levering is, bied ik maandelijkse abonnementen voor doorlopende updates en ondersteuning—vraag gerust!
