Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik regel uk msb-registratie, HMRC-naleving en FCA-autorisatie
Flenn
Over deze dienst
Automatische vertaling
Ben je van plan een Money Service Business (MSB) op te zetten in het VK? Het navigeren door de strikte anti-witwaswetgeving (AML) die vereist is door HM Revenue & Customs (HMRC) en de Financial Conduct Authority (FCA) kan complex en overweldigend zijn. Het niet verkrijgen van de juiste goedkeuring kan je lancering vertragen of leiden tot zware boetes.
Als toegewijde UK-compliance specialist help ik je graag met het hele registratieproces, zodat jouw bedrijf voldoet aan de Money Laundering Regulations 2017 (MLR 2017) en volledig compliant blijft.
Wat ik bied:
- Volledige HMRC MSB-registratiemanagement (Bureau de Change, Chequecashing, Money Transmission)
- Begeleiding bij FCA-registratie (Small Payment Institution - SPI / Authorised Payment Institution - API)
- Aangepaste AML/CFT-beleidskaders & operationele handleidingen
- UK-bedrijfsrisicobeoordelingen & klantonderzoek (CDD/KYC) workflows
- HMRC "Fit and Proper"-testvoorbereiding voor bestuurders & begunstigde eigenaren
Maak kennis met Flenn
Flenn
Professional
- Afkomstig uitVerenigde Staten
- Lid sindsokt 2026
Talen
Engels, Spaans, Duits
I’m here to turn needs into quality work through creativity, attention to detail, and a commitment to getting things right. Every project is an opportunity to create something valuable and build lasting trust.
Automatische vertaling
