Ik maak een US MSB AML compliance programma, KYC-beleid en risicoanalyse

Sommige informatie is automatisch vertaald.
James M

Verenigde Staten

Ik spreek Engels

MSB registratie

Heeft jouw Money Services Business (MSB), fintech bedrijf, betalingsprovider of virtueel activabedrijf een professioneel opgesteld AML compliance programma nodig? Ik bied professionele hulp bij het o...
Lees meer
Over deze dienst

US MSB AML compliance programma, KYC-beleid & risicoanalyse

Ben je op zoek naar een professioneel AML/KYC compliance framework voor jouw US Money Services Business (MSB)?

Ik stel op maat gemaakte AML compliance documentatie samen, afgestemd op jouw bedrijfsmodel, diensten, klanttypes en risicoprofiel.

Wat ik kan voorbereiden:

  • US MSB AML compliance programma
  • AML/KYC compliance handleiding
  • Customer Identification Program (CIP)
  • Customer Due Diligence (CDD) procedures
  • Enhanced Due Diligence (EDD) procedures
  • AML risicoanalyse
  • Transactie monitoring procedures
  • Procedures voor escalatie van verdachte activiteiten
  • Recordkeeping procedures
  • Verantwoordelijkheden van de compliance officer
  • Sancties/OFAC screening procedures
  • Doorlopende compliance en review procedures

Geschikt voor:

  • Geldtransmitters
  • Betaalbedrijven
  • Valutawisselbedrijven
  • Digitale betaalbedrijven
  • Fintech bedrijven
  • Andere MSB-gerelateerde operaties

Elk document kan worden gestructureerd volgens jouw bedrijfsactiviteiten en compliancebehoeften, in plaats van een generiek sjabloon te gebruiken.


Lees meer
create US msb aml compliance program kyc policy and risk assessment
Volledig scherm
create US msb aml compliance program kyc policy and risk assessment

Amerikaanse staat:

Alabama

•

California

•

Connecticut

•

Florida

•

Hawaii

+30 meer

Soort bedrijf:

LLC

•

Algemeen partnerschap

Type dienst:

Staat bedrijfsregistratie

Doelland:

Wereldwijd

•

Verenigd Koninkrijk

•

Verenigde Staten

Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend

Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.

Gerelateerde tags