Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik ontwerp AML KYC compliance beleid, procedures en risicoanalyse
Content- en compliance specialist
Ik ben J Doku, een compliance, bedrijfsdocumentatie en operationeel specialist met meer dan 7 jaar ervaring in het helpen van bedrijven bij het ontwikkelen van professionele policies, SOPs, procedures...
Over deze dienst
Heb je een AML/KYC beleid nodig dat bij jouw bedrijf past, niet een standaard kopieer-plak sjabloon?
Ik ontwerp op maat gemaakte AML/KYC compliance beleid, procedures en risicoanalyse documenten die zijn afgestemd op jouw bedrijfsmodel, klanten, diensten en jurisdictie.
Ideaal voor fintechs, MSBs, crypto/VASPs, betalingsbedrijven, marktplaatsen, startups en andere gereguleerde of hoog-risicobedrijven die zich voorbereiden op onboarding, licenties, audits, investeerders of sterkere interne controles.
Afhankelijk van jouw wensen, kan ik dekken:
AML/CFT beleid & compliance handleiding
KYC/CDD & EDD procedures
AML risicoanalyse, risicomatrix & klant risicobeoordeling
KYB, PEP & sancties screening
Transactie monitoring & verdachte activiteiten procedures
Record keeping, rapportage & escalatie
Compliance rollen, controles, SOPs & onboarding procedures
Heb je al documenten? Ik kan ze beoordelen, gap-checken, bijwerken en verbeteren.
Je ontvangt duidelijke, professionele, bewerkbare documentatie die is afgestemd op jouw daadwerkelijke werkzaamheden, niet gerecyclede tekst.
Vertel me welk type bedrijf je hebt, in welke jurisdictie je opereert en welke documenten je momenteel hebt (indien aanwezig), dan help ik je de juiste scope te bepalen voordat je bestelt.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Kun je sancties, PEP, KYB en transactie monitoring procedures opnemen?
Ja. Deze kunnen worden opgenomen waar relevant voor jouw bedrijf en gekozen pakket. Ik kan ook onboarding, screening, escalatie en record-keeping procedures structureren.
Kun je mijn bestaande AML/KYC documenten beoordelen of verbeteren?
Ja. Als je al beleid hebt, kan ik ze beoordelen, documentatiegaten identificeren, de structuur verbeteren en praktische updates aanbevelen in plaats van onnodig helemaal opnieuw te beginnen.
Bied je zowel AML/KYC beleid als een risicoanalyse aan?
Ja. Afhankelijk van jouw pakket, kan ik het AML/CFT beleid, KYC/CDD/EDD procedures, AML risicoanalyse, risicomatrix, klant risicometodologie en ondersteunende compliance procedures voorbereiden.
Welke informatie heb je nodig om te starten?
Ik heb jouw bedrijfsnaam, diensten, jurisdictie, klanttypes en bestaande AML/KYC documenten nodig, indien beschikbaar. Ik gebruik deze om de documentatie af te stemmen op jouw daadwerkelijke werkzaamheden.
Ik heb meer nodig dan het pakket bevat. Kun je een op maat gemaakt compliance pakket maken?
Absoluut. Als je extra beleid, jurisdictie-specifieke vereisten, compliance formulieren, SOPs, gap review of andere AML/KYC documentatie nodig hebt, stuur me een bericht met je wensen en ik adviseer je over de juiste scope.
