Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik ben jouw AML KYC virtuele assistent voor compliance ondersteuning
belastingadviseur
Ik ben een professionele belasting- en compliance-specialist die bedrijven, non-profitorganisaties en buitenlandse eigendommen helpt om compliant te blijven en nauwkeurig te indienen. Ik verzorg het i...
Over deze dienst
Verdrinkt in KYC-documenten en compliance administratie? Ik neem het lopende AML/KYC-ondersteuningswerk uit handen zodat jouw team zich kan richten op de business, niet op het papierwerk.
Ik werk als een toegewijde AML/KYC virtuele assistent, die de operationele kant van compliance behandelt door onboarding documenten te beoordelen, te screenen op sancties en PEP-matches, en je due diligence-gegevens georganiseerd te houden. Dit is voortdurende ondersteuning, geen eenmalig beleidsdocument, ideaal voor MSBs, fintechs en crypto-bedrijven die regelmatig klanten onboarden.
Dit krijg je precies:
- KYC-documenten beoordelen en organiseren
- Sanctie- en PEP (Politiek geëxposeerde personen) screening
- Ondersteuning bij klantdue diligence
- Bijhouden van onboarding records en compliance tracking
- Regelmatige rapportage over compliance status
Waarom kopers voor mij kiezen:
- Voortdurende, betrouwbare ondersteuning in plaats van een eenmalige levering
- Detailgerichte beoordeling van documenten
- Vertrouwelijke omgang met gevoelige klantgegevens
- Flexibele inzet per uur, per batch of continu
Stuur me je typische onboarding volume en huidige proces voordat je bestelt, zodat ik het juiste pakket voor jouw behoeften kan bevestigen.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Is dit voortdurende ondersteuning of een eenmalige service?
Dit is voortdurende operationele ondersteuning voor een eenmalig AML/KYC beleidsdocument, zie mijn policy-writing gig daarvoor.
Wat is PEP screening?
Controleren van klanten tegen lijsten van Politiek geëxposeerde personen die een hoger compliance risico met zich meebrengen.
Hoeveel documenten kun je per pakket beoordelen?
Het volume varieert per pakket — stuur me je typische maandelijkse onboarding aantallen om de juiste match te bevestigen.
Gebruik je specifieke screening tools of software?
Ik kan werken met je bestaande tools of opties aanbevelen, laten we je huidige setup bespreken.
Kun je een NDA tekenen voor vertrouwelijke klantgegevens?
Ja, ik teken graag een NDA voordat ik met gevoelige informatie aan de slag ga.
Ben je een compliance advocaat of toezichthouder?
Nee, ik bied operationele AML/KYC ondersteuning; regelgevende beslissingen en juridische zaken moeten via een erkende professional verlopen.
