Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal aml cft-onderzoek doen, pep-identificatie, regels en voorschriften zoeken
Over deze dienst
Ik doe uitgebreid onderzoek op het gebied van AML CFT, met wat ratio-analyse en financiële diensten. Je kunt mij benaderen als de juiste persoon, omdat ik een LLB-opleiding en een MBA Finance met compliance-ervaring heb en werk met FI, FMU van mijn land volgens UN- en UNODC-richtlijnen. Ook ervaring met STR-rapportage en sanctiescreening, en het geven van AML CFT-trainingssessies. Ik hoop mijn klanten te bedienen met de beste kennis en ervaring, en relevante wetten die in dit gebied actueel zijn, afgestemd op de wensen en richtlijnen van mijn klanten.
Bekijk mijn voorbeeld op https://youtu.be/0N6_J0G5s0g
Dank je
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke diensten zijn inbegrepen
Vooral AML CFT compliance. Als alleen financiële hulp nodig is volgens mijn aanbod, bied ik dat ook aan. Als er legaal en compliance onderzoek nodig is, ben ik er om aan het project te werken. Dank je
Reviews
7 reviews van deze dienst
| (6) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (1) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Aanbevelingswaardig
- Dienst zoals beschreven
Sorteer op
Meest relevant
P pmcp_11
Verenigde Staten
La entrega no se correspondió con lo solicitado.
US$ 50-US$ 100
Prijs
4 weken geleden
Looptijd
Nuttig?K kalibrio
Hong Kong
First time we worked together, yet great communication and get the job done attitude. Highly recommended!
J 
Reactie van de freelancer
Nuttig?J junokhan
Canada
I appreciate having had the chance to collaborate with jehangirmm.
Nuttig?A alexanderaivayl
Zweden
Very good work, thank you!!
J Reactie van de freelancer
Nuttig?P patrickhk83
Australië
Nice work and fast delivery! Will hire again for sure!
Nuttig?
Reviews
7 reviews van deze dienst
| (6) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (1) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Aanbevelingswaardig
- Dienst zoals beschreven
Sorteer op
Meest relevant
P pmcp_11
Verenigde Staten
La entrega no se correspondió con lo solicitado.
US$ 50-US$ 100
Prijs
4 weken geleden
Looptijd
Nuttig?K kalibrio
Hong Kong
First time we worked together, yet great communication and get the job done attitude. Highly recommended!
J Reactie van de freelancer
Nuttig?J junokhan
Canada
I appreciate having had the chance to collaborate with jehangirmm.
Nuttig?A alexanderaivayl
Zweden
Very good work, thank you!!
J Reactie van de freelancer
Nuttig?P patrickhk83
Australië
Nice work and fast delivery! Will hire again for sure!
Nuttig?
