Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bereid je aml-complianceprogramma voor voor fincen msb en money transmitter
Over deze dienst
Professioneel AML-complianceprogramma voor FinCEN MSB's en Money Transmitters
Het starten of exploiteren van een Money Services Business (MSB) vereist een sterk Anti-Money Laundering (AML) complianceprogramma. Ik help je bij het voorbereiden van professionele AML-compliance documentatie die op maat is gemaakt voor jouw bedrijf en ontworpen is om je operationele en regelgevende behoeften te ondersteunen.
Of je nu een nieuw complianceprogramma opzet of een bestaand bijwerkt, ik lever georganiseerde, bewerkbare en professioneel opgemaakte documenten.
Inbegrepen diensten
AML Compliance Handleiding
Risicobeoordeling voor het bedrijf
Klantenidentificatieprogramma (CIP)
Know Your Customer (KYC) beleid
OFAC compliancebeleid
Interne controles
Verantwoordelijkheden van de compliance officer
Procedures voor het bijhouden van gegevens
Opleidingsschema voor werknemers over AML
Procedures voor het melden van verdachte activiteiten (SAR)
Bewerkbare Microsoft...
Waarom kiezen voor mijn service?
Professioneel opgemaakte documenten
Aangepast aan jouw bedrijfsinformatie
Duidelijke en gestructureerde opmaak
Vertrouwelijke behandeling van bedrijfsinformatie
Responsieve communicatie
Voor wie deze service bedoeld is
- Money Services Businesses (MSB's)
- Money Transmitters
- Valutawisselbedrijven
- Payment Service Providers
- Fintech bedrijven
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat is een AML-Compliance Programma?
Een AML-complianceprogramma is een set van beleidslijnen, procedures en interne controles die een bedrijf helpen te voldoen aan de toepasselijke anti-witwasregels.
Welke documenten zijn inbegrepen?
Afhankelijk van je pakket ontvang je mogelijk een AML-compliancehandleiding, risicobeoordeling, KYC/CIP-beleid, OFAC-beleid, interne controles, procedures voor het bijhouden van gegevens, opleidingsschema voor werknemers over AML en andere ondersteunende documenten.
Is het programma op maat gemaakt?
Ja. De documenten worden opgesteld op basis van de informatie die je over je bedrijfsactiviteiten verstrekt.
Ontvang ik bewerkbare bestanden?
Ja. Alle compliance documenten worden geleverd in bewerkbaar Microsoft Word-formaat, tenzij anders overeengekomen.
Is dit juridisch advies?
Nee. Deze service biedt professionele documentvoorbereiding en maatwerk. Het is geen juridisch advies.
