Ik zal de MSB-registratie en de AML-compliance-configuratie voor fintechbedrijven in het VK en Canada verzorgen.

Bent u van plan een Money Services Business (MSB) te starten in Canada of het Verenigd Koninkrijk, maar twijfelt u over de nalevingsvereisten?

Ik help fintech-startups, cryptobedrijven en aanbieders van betaaldiensten bij het correct structureren en voorbereiden op de wettelijke registratie volgens de kaders van FINTRAC (Canada) en FCA (VK).

Veel bedrijven worden afgewezen of krijgen vertraging opgelopen vanwege onvolledige AML-procedures, gebrekkige documentatie of een onjuiste bedrijfsstructuur.

Ik los dit op door professionele ondersteuning te bieden op het gebied van compliance, waaronder begeleiding bij MSB-registratie, ontwikkeling van AML/KYC-beleid, advies over bedrijfsstructuren en het opstellen van volledige documentatie die is afgestemd op de Canadese en Britse regelgeving.

• Voorbereiding van MSB-registratiedocumenten
• Opstellen van AML- en KYC-beleid (conform FINTRAC- en FCA-richtlijnen)
• Structurering van bedrijfscompliance
• Regelgevingsrichtlijnen voor crypto en fintech
• Documentatie voor risicobeoordeling
• Stapsgewijze ondersteuning bij het indienen van documenten

Of je nu een geldovermakingsdienst, een cryptoplatform of een fintech-startup lanceert, ik help je om aan de regelgeving te voldoen en kostbare fouten te voorkomen.

Laten we uw bedrijf bouwen op een sterke, conforme basis.