Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bereid je msb compliance, aml programma en fincen registratie voor
Over deze dienst
Ben je van plan een Money Services Business (MSB), fintech, crypto, geldtransfer, betalings- of financiële dienstverleningsbedrijf te starten en heb je hulp nodig met MSB-registratie, FinCEN-registratie, AML-compliance en KYC-beleid?
Je bent op de juiste plek.
Ik help bedrijven hun MSB compliance framework organiseren, registratiegerelateerde documentatie voorbereiden en praktische AML/KYC-beleidslijnen ontwikkelen die aansluiten bij de geldende regelgeving.
WAARIK IK JE MEE KAN HELPEN:
- MSB-registratie & FinCEN-registratie
- Ondersteuning bij FinCEN MSB-registratie en voorbereiding van indieningen
- AML compliance programma
- AML-beleid en compliance documentatie
- KYC/AML-beleid ontwikkeling
- Customer Due Diligence (CDD) procedures
- Procedures voor escalatie van verdachte activiteiten
- Recordkeeping en compliance procedures
- Geldtransfer & betalingsbedrijf compliance
- Crypto compliance en fintech compliance documentatie
- Geldtransmitter compliance begeleiding
- MSB compliance review en controle
- Ondersteuning bij bedrijfs- / bedrijfsregistratie
- Ondersteuning bij US LLC en US bedrijf oprichting
- EIN-gerelateerde bedrijfsoprichting
- Canada registratie / FINTRAC-gerelateerde compliance ondersteuning
Laten we samen een professioneel MSB, AML, KYC en FinCEN compliance framework voor je opzetten.
Doelland:
Wereldwijd
•
Verenigd Koninkrijk
•
Verenigde Staten
Soort bedrijf:
LLC
•
Algemeen partnerschap
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Kun je helpen met de FinCEN MSB registratie?
Ja. Ik kan helpen met het voorbereiden van de benodigde informatie en documentatie voor FinCEN MSB-registratie en de organisatie van het registratieproces op basis van jouw bedrijfsactiviteiten.
Bied je een AML compliance programma aan?
Ja. Ik kan een gestructureerd AML compliance programma opstellen dat onder andere customer due diligence, KYC-procedures, transactie monitoring, procedures voor verdachte activiteiten, recordkeeping en interne compliance controles omvat.
Kun je een KYC/AML-beleid voor mijn bedrijf maken?
Ja. Ik ontwikkel een op jouw bedrijf afgestemd KYC- en AML-beleid op basis van je bedrijfsmodel, klanten, diensten, jurisdicties en risicoprofiel.
Werk je met crypto en fintech bedrijven?
Ja. Ik kan helpen met crypto compliance, fintech compliance, geldtransfer, betalings- en andere financiële diensten compliance documentatie, afhankelijk van de geldende regelgeving.
Heb ik naast FinCEN-registratie ook een geldtransmitter licentie nodig?
Mogelijk. FinCEN MSB-registratie en staatslicenties voor geldtransmitters (MTL) zijn aparte vereisten. Of een MTL of andere licentie nodig is, hangt af van je activiteiten en de jurisdicties waarin je opereert.
Kun je helpen met FINTRAC-registratie in Canada?
Ja. Ik kan ondersteuning bieden bij FINTRAC/MSB-registratie en AML compliance documentatie voor in aanmerking komende Canadese bedrijven. De vereisten hangen af van de exacte diensten en bedrijfsactiviteiten.
Kan je helpen bij het opzetten van een US LLC voor mijn MSB bedrijf?
Ik kan helpen met bedrijfsoprichtingsdocumentatie en begeleiding geven over de informatie die meestal nodig is voor een US bedrijfstructuur, samen met de compliance vereisten die relevant zijn voor je MSB activiteiten.
Kun je helpen met EIN, bedrijfsregistratie of andere bedrijfsregistraties?
Ja. Ik kan ondersteuning bieden met relevante bedrijfsregistratiedocumentatie en je helpen begrijpen hoe bedrijfsoprichting, EIN, MSB-registratie en compliance samenhangen.
Kun je een compliance programma voor een startup maken?
Ja. Ik help startups een gestructureerd AML/KYC en MSB compliance framework op te zetten dat past bij hun bedrijfsmodel en ontwikkelingsfase.
Kun je mijn bestaande AML compliance documenten beoordelen?
Ja. Ik kan je bestaande AML/KYC-beleid en compliance documentatie beoordelen, mogelijke hiaten identificeren en aanbevelingen doen voor verbeteringen of aanvullende documentatie.
