Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik regel MSB-registratie, zet AML-compliance op en ondersteun bij fintech-regelgeving
Naleving
Ervaren bedrijfsadviseur gespecialiseerd in LLC-formatie, ontbinding, wijzigingen en nalevingsdiensten in de VS en internationale markten. Ik help ondernemers hun bedrijven gemakkelijk op te starten, ...
Over deze dienst
Ben je van plan een fintech, betaaldienst, overboekingsplatform of crypto-gerelateerd bedrijf te lanceren?
Het runnen van een Money Services Business (MSB) vereist meer dan alleen registratie; het vereist een sterke compliance-structuur die voldoet aan regelgeving en de lange termijn bedrijfsvoering ondersteunt.
Ik bied professionele MSB-opzet en compliance advies om je te helpen een goed gestructureerd en regelgeving-bewust financieel bedrijf op te zetten.
WAT IK BIED
Ondersteuning bij MSB-registratie (FinCEN of relevante autoriteit)
Classificatie van bedrijfsactiviteiten (geldtransmissie, betaling, crypto, etc.)
Opzetten van AML (Anti-Money Laundering) compliance framework
KYC / klantverificatiebeleid structuur
Voorbereiding van compliance documentatie
Risicobeoordeling begeleiding
Bankklaarheid ondersteuning voor financiële instellingen
DIT SERVICE IS VOOR:
Fintech startups
Crypto exchanges en blockchain bedrijven
Betaalverwerkers
Overboekingsbedrijven
Online financiële dienstverleners
Soort bedrijf:
LLC
•
S-corp
Type dienst:
Initiële licenties en vergunningen
Doelland:
Wereldwijd
•
Canada
•
Verenigde Staten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Moet ik eerst een geregistreerd bedrijf hebben?
Ja, MSB-registratie vereist meestal een juridische bedrijfsentiteit.
Kun je crypto bedrijven helpen?
Ja, maar compliance-eisen hangen af van je exacte bedrijfsmodel en jurisdictie.
