Het lijkt erop dat deze dienst tijdelijk niet beschikbaar is

Ik ben je virtuele assistent voor aml en kyc compliance

J
jyoticompliance
J
jyoticompliance
Jyoti S.
Sommige informatie is automatisch vertaald.
be your virtual assistant for aml and kyc compliance
Volledig scherm
be your virtual assistant for aml and kyc compliance

Over deze dienst

Automatische vertaling

Premium, bedrijfsniveau compliance diensten

Ben je een opkomende fintech, crypto platform of online bedrijf dat op zoek is naar een risicovrije onboarding van gebruikers? Ik ben een ervaren AML/KYC Operations Specialist met 5 jaar professionele ervaring in corporate banking, inclusief uitgebreide periode bij Citibank. Ik breng wereldklasse compliance expertise rechtstreeks naar jouw remote bedrijfsvoering.

Ik ben gespecialiseerd in het navigeren door financiële regelgeving en het beheren van backend identity queues met een foutloos record.

Wat ik voor jouw platform doe:

  • Customer Due Diligence (CDD): Handmatige verificatie van onboarding documenten, paspoorten en overheids-ID's.
  • Enhanced Due Diligence (EDD): Diepgaande achtergrondcontroles, risicoclassificatie en analyse van de bron van vermogen.
  • Sancties & PEP screening: Uitgebreide naamcontrole tegen wereldwijde databases (OFAC, World-Check).
  • Data operaties: Het samenstellen van transactie monitoring records en compliance logs in Excel.

Waarom voor mij kiezen?

  • 5 jaar ervaring in corporate banking (ex-Citibank team).
  • 100% strikte privacy- en vertrouwelijkheidsprotocollen voor documenten.

Stuur me een bericht voordat je een bestelling plaatst om je workflow en systeemvereisten te bespreken!

Maak kennis met Jyoti S.

Jyoti S.

AML and KYC Analyst and Compliance Operations Specialist

  • Afkomstig uitIndia
  • Lid sindsjul 2026

  • Talen

    Hindi, Marathi, Engels
I have a 5 years of end-to-end corporate experience in AML, KYC, (CDD/EDD) operations. Having worked with global financial systems, I specialize in manual document verification, risk assessment, and identity for fintech platforms, and growing online businesses. My core expertise includes onboarding verification, sanctions list screening, and cross-checking records to ensure 100% regulatory compliance. I handle every client profile with extreme accuracy and absolute data confidentiality. Let me handle your backend verification workflows so you can focus entirely on growing your business safely.

Automatische vertaling

Gerelateerde tags