Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal AML-beleid en -procedures opstellen
Over deze dienst
Hoi! Ik ben Caroline!
Ik ben een expert in AML Compliance met meer dan 6 jaar ervaring in Fintech, Crypto en traditionele banken, vooral op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb een master- en bacheloropleiding in Finance en Banking.
Ik heb uitgebreide expertise in het opstellen van Compliance en Anti Money Laundering (AML) procedures voor zowel start-ups als gevestigde bedrijven. Mijn expertise omvat onder andere de volgende onderwerpen:
- AML-beleid
- Onboarding (KYC/CDD/EDD)
- Transactie- en merchantmonitoring beleid
- Periodieke review (ODD)
- Sanctiebeleid
- Record keeping
- AML-training
- Privacybeleid
- Gebruiksvoorwaarden
- Klachtenafhandelingsbeleid
- Compliancebeleid
- Risicobeheerbeleid
- Fraudepreventiebeleid
- Conflict of Interest-beleid
- Anti-Fraud en Anti-Corruptiebeleid
- Whistleblowing-beleid
- Derden toezicht beleid
- Merchant beëindigingsbeleid
- Bedrijfsbreed risicobeoordeling
- Voldoen aan EU- en offshore regelgeving voor financiële instellingen en crypto bedrijven
- Voldoen aan FATF-aanbevelingen
- Blogs en artikelen schrijven over AML/CFT/CPF
Wat mag je van mij verwachten?
- 100% tevredenheid van de koper
- 100% op maat gemaakte oplossingen
- 100% snelle reacties
Rechtsgebied:
Financiën
Type document:
Servicevoorwaarden
•
Privacybeleid
Type overeenkomst:
Evaluatie
•
Privacybeleid
•
Overige
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Kun je AML/CFT-oplossingen bieden volgens EU-wetgeving?
Ja, ik kan je oplossingen bieden volgens de EU-wetgeving op het gebied van AML/CFT.
Kun je AML/CFT-oplossingen bieden volgens de wetten van offshore jurisdicties?
Ja, ik kan je oplossingen bieden volgens de AML/CFT-wetgeving van offshore jurisdicties.
Kun je beleidslijnen leveren die geschikt zijn voor cryptocurrencybedrijven (bijvoorbeeld exchanges, wallet providers)?
Ja, ik heb veel expertise in de cryptocurrencybranche, dus ik kan op maat gemaakte oplossingen bieden afhankelijk van het type bedrijf.
Kun je AML-trainingsmateriaal opstellen over een specifiek onderwerp voor compliance personeel?
Ja, ik heb veel ervaring in het voorbereiden van trainingsmateriaal voor compliance personeel.
Reviews
19 reviews van deze dienst
| (17) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (2) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
O oyindapo1234
Verenigde Staten
She didn’t follow instructions on the service i required of her. It just feels like copy and paste in my opinion
US$ 100-US$ 200
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?S silvialee18
Hong Kong
Extremly helpful
US$ 100-US$ 200
Prijs
11 dagen
Looptijd
Nuttig?S 
stantaxltd
Zwitserland
Dear Caroline, with all my thanks this saves me time and especially my clients' money. See you soon for a next search. TS
US$ 100-US$ 200
Prijs
3 dagen
Looptijd
Nuttig?T 
tautvydaspurkin
Litouwen
Delivered really fast and according to my request. Excellent communication and professional attitude. Deep understanding of AML and compliance area.
Tot maximaal US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?C chefjad
Verenigde Staten
always on time with the best results
Tot maximaal US$ 50
Prijs
2 dagen
Looptijd
Nuttig?
Reviews
19 reviews van deze dienst
| (17) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (2) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
O oyindapo1234
Verenigde Staten
She didn’t follow instructions on the service i required of her. It just feels like copy and paste in my opinion
US$ 100-US$ 200
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?S silvialee18
Hong Kong
Extremly helpful
US$ 100-US$ 200
Prijs
11 dagen
Looptijd
Nuttig?S stantaxltd
Zwitserland
Dear Caroline, with all my thanks this saves me time and especially my clients' money. See you soon for a next search. TS
US$ 100-US$ 200
Prijs
3 dagen
Looptijd
Nuttig?T tautvydaspurkin
Litouwen
Delivered really fast and according to my request. Excellent communication and professional attitude. Deep understanding of AML and compliance area.
Tot maximaal US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?C chefjad
Verenigde Staten
always on time with the best results
Tot maximaal US$ 50
Prijs
2 dagen
Looptijd
Nuttig?
