Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal AML Kyc- en due diligence-trainingsmateriaal voorbereiden
Caroline
Level 1
4,8
4,8
Over deze dienst
Automatische vertaling
Ben je op zoek naar trainingsmaterialen over AML/CFT, Know Your Customer (KYC), Client Due Diligence, Transactie Monitoring, Rapportage, Dataopslag, lokale regelgeving of een ander onderwerp?
Aangezien ik een expert ben in Compliance en Anti Money Laundering met meer dan 6 jaar ervaring bij verschillende financiële dienstverleners (vooral traditioneel bankwezen, Electronic Money Institutions (EMI), Payment Service Providers (PSP), crypto exchanges, crypto AMT diensten, enz.), help ik je graag.
Beschikbare maatwerk trainingsonderwerpen:
- Lokale regelgeving voor AML/CFT, KYC/CDD/EDD/ODD
- Lokale regelgeving voor sancties
- Lokale rapportagevereisten
- Transactie monitoring
- Onderzoek naar verdachte activiteiten + casestudy's
- Blockchain analytics voor cryptocurrency
- Beëindiging
- Red flags bij klanten
- Fraudepreventie
- MICA (Markets in Crypto-Assets)
- Overige (maatwerk)
In de uitgebreide AML training optie (Standaard pakket) kun je kiezen voor een extra product - een uitlegdocument dat een presentator kan lezen en training kan geven OF een voorbereid test voor trainees.
Een maatwerk AML training (Premium pakket) kan worden gemaakt met jouw eigen PowerPoint sjabloon. Laat het me weten als dit nodig is.
Maak kennis met Caroline
Caroline
Level 1
- Afkomstig uitLitouwen
- Lid sindsdec 2022
- Gem. reactietijd1 uur
- Laatste levering3 weken
Talen
Litouws, Engels, Russisch
I am an ACAMS certified as well as experienced AML (Anti Money Laundering) professional. My experience covers 6+ years in numerous aspects of compliance, e.g. Client Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Transaction Monitoring, Reporting, Periodic Review, Training facilitation, Risk Management, Fraud Prevention, Enterprise Wide Risk Assessment and Internal Audit.
I have a strong academic background as well as extensive experience in traditional banking, Fintech, Electronic Money Institutions/Payment Institutions as well as Cryptocurrency Exchanges and Virtual Asset Wallet Service providers.
Automatische vertaling
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Kun je trainingsmateriaal leveren op basis van lokale regelgeving?
Ja, ik kan trainingsmateriaal leveren op basis van lokale regelgeving.
Kan ik trainingsmateriaal aanvragen over een specifiek onderwerp?
Ja, je kunt trainingsmateriaal aanvragen over een specifiek onderwerp. De gig-beschrijving bevat enkele voorbeelden van trainingsonderwerpen, maar je mag ook zelf een onderwerp voorstellen.
Kun je trainingsmateriaal maken met mijn PowerPoint sjabloon?
Ja, neem gerust contact met me op over het PowerPoint sjabloon.
Kun je specifiek trainingsmateriaal maken voor crypto bedrijven?
Ja, omdat ik een expert ben in de crypto sector, kan ik specifiek trainingsmateriaal voor crypto bedrijven maken.
Kun je meer slides leveren dan in je pakketten worden aangeboden?
Ja. Neem in dat geval contact met me op, dan bespreken we je wensen.
Reviews
4 reviews van deze dienst
| (3) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
S silvialee18
Terugkerende klant
Hong Kong
Very good work
US$ 100-US$ 200
Prijs
2 weken geleden
Looptijd
Nuttig?S silvialee18
Terugkerende klant
Hong Kong
Extremely good work!
US$ 200-US$ 400
Prijs
11 dagen
Looptijd
Nuttig?H hansam414
Verenigde Arabische Emiraten
I had the pleasure of working with Caroline, and I am delighted with the overall outcome. The results were closer to my expectations, which showed a solid understanding of my requirements.
US$ 50-US$ 100
Prijs
10 dagen
Looptijd
Nuttig?P paulem1988
Frankrijk
Excellent. I like the deliverables.
US$ 50-US$ 100
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?
Reviews
4 reviews van deze dienst
| (3) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
S silvialee18
Terugkerende klant
Hong Kong
Very good work
US$ 100-US$ 200
Prijs
2 weken geleden
Looptijd
Nuttig?S silvialee18
Terugkerende klant
Hong Kong
Extremely good work!
US$ 200-US$ 400
Prijs
11 dagen
Looptijd
Nuttig?H hansam414
Verenigde Arabische Emiraten
I had the pleasure of working with Caroline, and I am delighted with the overall outcome. The results were closer to my expectations, which showed a solid understanding of my requirements.
US$ 50-US$ 100
Prijs
10 dagen
Looptijd
Nuttig?P paulem1988
Frankrijk
Excellent. I like the deliverables.
US$ 50-US$ 100
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?
