Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik maak concept AML KYC compliance policies en sancties procedures
Over deze dienst
Ben je een fintech, MSB, crypto bedrijf, financiële instelling of startup die op zoek is naar professioneel gestructureerde AML KYC compliance policies op maat van jouw werkzaamheden?
Ik help bedrijven bij het ontwikkelen van praktische, risicogebaseerde AML compliance, KYC, sancties en financiële criminaliteit preventie kaders die aansluiten bij hun bedrijfsmodel, klanten, jurisdictie en regelgeving.
Mijn diensten omvatten:
- AML Policy & Compliance Handleiding
- KYC Policy & Verificatieprocedures
- Customer Due Diligence (CDD)
- Versterkte Klantbeoordeling (EDD)
- Klant onboarding & Identiteitsverificatie
- AML/KYC Risicobeoordeling
- PEP & Sancties Screening Procedures
- Transactie Monitoring Procedures
- Verdachte Activiteiten Escalatie
- AML/KYC Policy Review & Documentatie
- Fintech, Crypto & MSB Compliance
- FinCEN & FINTRAC Compliance Richtlijnen
Jouw policies worden op maat gemaakt voor jouw werkzaamheden en risicoprofiel, niet gekopieerd van generieke sjablonen.
Of je nu een AML/KYC policy, risicobeoordeling, compliance handleiding, sancties kader of policy review nodig hebt, ik lever duidelijke en professioneel gestructureerde documentatie.
Neem contact met me op om je compliance wensen te bespreken.
Type bedrijf:
Start-ups
•
MKB-bedrijven
Branche:
Crypto en blockchain
•
Financiële diensten
•
Software
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke AML en KYC compliance diensten bied je aan?
Ik bied op maat gemaakte AML/KYC policies, CDD en EDD procedures, risicobeoordelingen, sancties screening procedures, transactie monitoring kaders, compliance handleidingen en gerelateerde compliance documentatie.
Bied je CDD, EDD, sancties en risicobeoordelingsprocedures aan?
Ja. Afhankelijk van je pakket ontwikkel ik CDD, EDD, PEP en sancties screening, klant risicobeoordeling, transactie monitoring en escalatie procedures.
