Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik schrijf je aml kyc compliance beleidshandboek voor msb en fintech
Fintech en Regulatory Compliance Specialist, FinCEN en FINTRAC MSB Expert
Gecertificeerd compliance specialist die fintechs, crypto exchanges, geldtransmitters en buitenlandse entiteiten helpt navigeren door de MSB-regelgeving van de VS (FinCEN) en Canada (FINTRAC).
Ik lev...
Over deze dienst
Elk MSB, fintech of crypto bedrijf heeft een solide AML (Anti-Money Laundering) en KYC (Know Your Customer) compliance beleid nodig, of het nu gaat om FinCEN-registratie, bank onboarding, een aanvraag voor een betalingsverwerker of een interne audit. Ik schrijf een op maat gemaakt, regulator-klaar compliance beleidshandboek voor jouw bedrijf.
Wat is inbegrepen:
- Volledig AML compliance beleid dat is afgestemd op jouw bedrijfstype (crypto, overmaking, forex, fintech, e-commerce)
- KYC / klant due diligence procedures
- Risicobeoordelingsdocumentatie
- Procedures voor het melden van verdachte activiteiten (SAR)
- Recordkeeping en trainingsbeleid
Deze documenten zijn precies wat banken, betalingsverwerkers en toezichthouders willen zien voordat ze je account of vergunning goedkeuren. Ik schrijf in duidelijke, professionele taal die jouw team daadwerkelijk kan volgen, niet in generieke sjablonen die gekopieerd zijn van Google.
Stuur me je bedrijfstype en jurisdictie (VS, Canada, UK, etc.) voordat je bestelt, zodat ik het beleid correct kan afstemmen.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Is dit een sjabloon of op maat geschreven voor mijn bedrijf?
Op maat. Ik pas het beleid aan op jouw specifieke bedrijfstype, jurisdictie en risicoprofiel — geen generiek invul-sjabloon.
Zullen banken/betalingsverwerkers dit document accepteren?
Ja, deze volgen de standaardstructuur die toezichthouders en financiële instellingen verwachten (AML-beleid, KYC-procedures, risicobeoordeling, SAR-procedures).
Heb ik dit nodig als ik al je MSB-registratie gig heb besteld?
Als je de Standaard of Premium MSB-pakket hebt besteld, is dit al inbegrepen — deze gig is voor kopers die alleen de compliance documenten zelf nodig hebben.
Welke info heb je van mij nodig om te beginnen?
Bedrijfstype, jurisdictie, aangeboden producten/diensten en klantenbestand (individuen, bedrijven of beide).
Kun je ook een beleid beoordelen dat ik al heb?
Ja — stuur me eerst een bericht en ik kan een offerte geven voor een review/bewerkingsprijs apart.
