Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik voer uitgebreide due diligence uit
Over deze dienst
Ben je van plan om samen te werken met een bedrijf, een klant aan boord te nemen, een investering te doen of een zakelijke relatie aan te gaan?
Ik bied professionele Due Diligence, KYC/CDD/EDD, OSINT, achtergrondonderzoek en risicobeoordeling om je te helpen potentiële risico's te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen.
Wat ik aanbied:
- Derde partij & integriteit due diligence
- KYC / CDD / EDD
- PEP, sancties & watchlist screening
- Adverse media / APC onderzoek
- UBO & eigendomsstructuur analyse
- Bedrijf & persoon achtergrondchecks
- Gerechtelijke procedures & regelgevende controles
- AML & fraude risicobeoordeling
- OSINT & onderzoek in publieke domeinen
- Uitgebreide due diligence rapporten
Ik lever gestructureerde, op bewijs gebaseerde rapporten die belangrijke juridische, financiële, regelgevende, reputatie- en compliance risico's benadrukken.
_iqkmqu.jpg)
_iqkmqu.jpg)
Onderzoeksdiensten worden uitsluitend online of virtueel uitgevoerd.
Deze diensten zijn alleen toegestaan voor zakelijke doeleinden. Het verzamelen van privégegevens die niet beschikbaar zijn via online bronnen is niet toegestaan.
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Voer je due diligence uit op bedrijven en personen wereldwijd?
Ja. Ik doe due diligence onderzoek in meerdere jurisdicties met behulp van betrouwbare bronnen uit het publieke domein.
Welke risico's kun je identificeren?
Ik kan potentiële reputatie-, regelgevende, gerechtelijke, fraude-, AML-, sanctie-, PEP- en andere integriteitsrisico's op bedrijven en personen identificeren.
Zal het rapport bewijs of bronnen bevatten?
Ja. Belangrijke bevindingen worden ondersteund door relevante bronvermeldingen in de voetnoten van het rapport, samen met kopieën van de onderliggende bronnen voor verificatie en referentie.
In welk formaat wordt het uiteindelijke rapport geleverd?
De bevindingen worden gepresenteerd in een gestructureerd en professioneel due diligence rapport, geleverd in Word- en PDF-formaten, afhankelijk van de scope van de opdracht.
Kun je de eigendomsstructuur van een bedrijf verifiëren?
Ja. Ik kan aandeelhouders, bestuurders, promotoren, UBO's, dochterondernemingen en zakelijke relaties onderzoeken, afhankelijk van de beschikbare openbare informatie.
