Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe US fincen msb registratie en concept aml kyc compliance beleid
Fintech en AML Compliance Specialist FinCEN en FINTRAC MSB Expert
Samengevat profiel (535 tekens)
Gecertificeerd compliance consultant gespecialiseerd in regelgeving en BSA/AML-frameworks voor fintechs, crypto-entiteiten en betalingsplatforms. Ik bied duidelijke en ...
Over deze dienst
Ben je van plan een Fintech-startup, Crypto Exchange, Foreign Exchange (FX) of Remittance-platform te lanceren en heb je officiële US FinCEN-registratie nodig?
Om legaal te opereren in de VS of Amerikaanse klanten te bedienen, moeten financiële bedrijven zich registreren als een Money Services Business (MSB) bij FinCEN en strikte BSA/AML-beleidslijnen hanteren. Ik bied end-to-end ondersteuning om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf moeiteloos volledige compliance bereikt.
Wat ik aanbied in deze dienst:
1. FinCEN MSB-registratie (Formulier 107) Beoordeling van bedrijfsmodel & geldstroom geschiktheid Elektronische indiening en verzending van je MSB-registratie Levering van officiële FinCEN-bevestiging & BSA ID
2. Op maat gemaakte AML & KYC beleidsmanuals Op maat gemaakt BSA/AML-beleid & procedures manual CDD & EDD- nalevingsprotocollen OFAC-sancties & anti-terrorisme financiering (ATF) beleidslijnen Klant onboarding & KYC-verificatie workflow
3. Jaarlijkse MSB-vernieuwingen & doorlopende begeleiding Halfjaarlijkse vernieuwingen van registratie Nalevingsupdates & advies
Waarom voor mij kiezen? Diepgaande US financiële regelgeving expertise Snelle doorlooptijd & hoge vertrouwelijkheid Op maat gemaakt voor Crypto, Web3 & Remittance
Opmerking: State-level Money Transmitter Licenses (MTL) kunnen afhankelijk van je activiteiten aparte indieningen vereisen
Soort bedrijf:
LLC
•
C-corp
Type dienst:
Staat bedrijfsregistratie
Doelland:
Wereldwijd
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke informatie moet ik aanleveren voor de FinCEN MSB-registratie?
Je moet basisgegevens van je bedrijf aanleveren (naam LLC/Corporatie, EIN, US-adres, eigendomsstructuur/controlerende personen), contactgegevens van je Compliance Officer, en een duidelijke opsomming van je operationele diensten/geldstroom.
Kunnen buitenlandse (niet-US) bedrijven zich registreren als een FinCEN MSB?
Ja! Buitenlandse Money Services Businesses die in de VS opereren of financiële diensten aanbieden aan Amerikaanse inwoners, moeten zich registreren als een MSB bij FinCEN en een Amerikaanse agent voor de service van juridische processen aanwijzen.
Dekt de FinCEN-registratie ook staatsniveau licenties (MTL)?
FinCEN MSB-registratie is een federaal vereiste. Afhankelijk van je exacte diensten (bijvoorbeeld geld overmaken tussen staten), kunnen ook staatsniveau Money Transmitter Licenses (MTL) van toepassing zijn. Ik help je graag de specifieke operationele vereisten te beoordelen.
Hoe lang duurt het voordat de registratie op het FinCEN-portaal verschijnt?
Zodra je het elektronisch indient via het BSA E-Filing System, ontvang je direct een bevestiging van indiening. De openbare FinCEN MSB Registrant Search-database wordt meestal binnen 1 tot 2 weken bijgewerkt.
