Ik bereid je fintrac aml compliance programma en beleid voor

Sommige informatie is automatisch vertaald.
Ledoux V

Verenigde Staten

Ik spreek Engels

FINTRAC en AML compliance consultant

Ik ben gespecialiseerd in FINTRAC MSB-registratie, registratie-updates en -wijzigingen, en AML/KYC compliance oplossingen voor startups, fintech bedrijven, crypto bedrijven en buitenlandse bedrijven. ...
Lees meer
Over deze dienst

Heb je een professioneel FINTRAC AML Compliance Program nodig voor je MSB, fintech of crypto bedrijf?

Ik maak een uitgebreid AML Compliance Programma, inclusief AML-beleid, KYC-beleid, Risicobeoordeling, Klant Due Diligence (CDD), Record Keeping en Compliance Procedures om aan je FINTRAC-vereisten te voldoen.


Wat je ontvangt:

  • AML Compliance Programma
  • AML & KYC-beleid
  • Risicobeoordelingskader
  • CDD & EDD-procedures
  • Record Keeping richtlijnen
  • Professionele compliance ondersteuning


Ik bied diensten aan voor Money Services Businesses (MSB's), fintech bedrijven, crypto bedrijven, payment service providers en buitenlandse bedrijven.

Neem contact met mij op voordat je je bestelling plaatst om je compliance vereisten te bespreken.

Lees meer
prepare your fintrac aml compliance program and policies
Volledig scherm
prepare your fintrac aml compliance program and policies

Type bedrijf:

Start-ups

•

MKB-bedrijven

Type dienst:

Algemene risicobeoordeling

•

Naleving en regelgeving

+1 meer

Branche:

Zakelijke dienstverlening en consulting

+2 meer

Gerelateerde tags