Ik ben jouw expert aml compliance en kyc consultant

Welkom bij jouw premium AML, KYC en Regulatory Compliance adviesdienst.

Wil je jouw fintech, bank, verzekeringsmaatschappij of bedrijf beschermen tegen financiële criminaliteit terwijl je 100% compliant blijft met wereldwijde regelgeving? Met bijna 20 jaar praktische ervaring in de sectoren Banking, Verzekeringen en de Aandelenmarkt, bied ik topklasse compliance strategieën die jouw bedrijf beschermen.

Waar ik je mee kan helpen:

• Uitgebreide AML/CFT Risicobeoordelingen.
• Ontwerp van KYC, CDD en Enhanced Due Diligence (EDD) raamwerken.
• Transactie monitoring en gap-analyse.
• Op maat gemaakte opstellingen van compliance policies en handleidingen.
• Creëren van Risicobeoordelingsmatrices die aansluiten bij jouw bedrijfsmodel.

Waarom voor mij kiezen?

• Meer dan 20 jaar professionele ervaring binnen instellingen.
• Expertise in wereldwijde compliance standaarden en regelgevende instanties.
• Geavanceerde technische rapportage en feilloze database-integriteit praktijken.

Neem contact met mij op voordat je een dienst bestelt, zodat we de specifieke eisen en regelgeving van jouw bedrijf kunnen bespreken. Laten we samen een veilige en conforme toekomst opbouwen!