Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik schrijf je aml compliance programma bsa beleid en kyc procedures voor msb
MSB-registratie AML compliance FinCEN indiening expert
Compliance professional gespecialiseerd in US MSB-registratie, FinCEN Form 107 indiening en AML-programma ontwikkeling voor fintech startups, crypto bedrijven en buitenlandse bedrijven die de Amerikaa...
Over deze dienst
Elke geregistreerde MSB is wettelijk verplicht door FinCEN om een geschreven AML compliance programma te onderhouden onder de Bank Secrecy Act. Zonder zo'n programma loopt je bedrijf het risico op federale boetes, zelfs als je al geregistreerd bent.
Ik maak een compleet, FinCEN-klaar AML compliance programma dat specifiek is afgestemd op jouw money services business.
Voor wie dit is: Nieuw geregistreerde MSB's die AML-documentatie nodig hebben Crypto exchanges & payment processors Geldtransmitters & remittance bedrijven Buitenlandse bedrijven geregistreerd bij FinCEN
Wat ik lever: Geschreven AML compliance programma (Standaard & Premium) BSA beleid document (Standaard & Premium) KYC procedures document (Premium) SAR & CTR indieningsbeleid (Premium) MSB-specifieke risicoanalyse (Premium)
Opmerking: FinCEN vereist dat elke MSB altijd een AML-programma heeft. Dit is niet optioneel, het is een federale verplichting onder 31 CFR 1022.210.
Stuur me een bericht voordat je bestelt om je MSB-type te bevestigen. Ik reageer snel.
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Andere Juridisch advies diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Is een AML programma echt verplicht voor mijn MSB?
Ja. FinCEN vereist dat elke geregistreerde MSB een geschreven AML programma heeft onder de Bank Secrecy Act. Zonder is een overtreding op federaal niveau.
Wat moet ik aanleveren om aan de slag te gaan?
Jouw MSB-type, bedrijfsactiviteiten, staten van werking en details van de compliance officer. Ik regel de rest.
Wordt dit AML programma specifiek voor mijn bedrijf gemaakt?
Ja. Elk document wordt op maat gemaakt voor jouw exacte MSB-classificatie en bedrijfsmodel, geen generiek sjabloon.
Dekt dit crypto en fintech bedrijven?
Ja. Ik dek crypto exchanges, payment processors, geldtransmitters en alle MSB-types die door FinCEN worden geclassificeerd.
Hoe lang duurt de levering?
3 tot 7 dagen, afhankelijk van je pakket. Spoedlevering is mogelijk, stuur me een bericht voordat je bestelt.
