Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal US MSB-registratie en AML-naleving voorbereiden
US MSB-registratie, FinCEN en AML-nalevingsdocumentatie
Ik help bedrijven met US MSB-registratieondersteuning en AML/KYC-nalevingsdocumentatie. Mijn diensten omvatten FinCEN-registratievoorbereiding, AML-beleidslijnen en -procedures, KYC-documentatie, onde...
Over deze dienst
Een US Money Services Business (MSB) starten of runnen en hulp nodig bij FinCEN-registratie en AML-naleving?
Ik bied praktische MSB-nalevingsondersteuning die onder meer voorbereiding van FinCEN-registratie, documentatie van het AML-programma, KYC-procedures, risicobeoordeling, vastlegging en checklists voor naleving omvat, afgestemd op jouw bedrijfsactiviteiten.
Je kunt het volgende ontvangen:
- Beoordeling van MSB-activiteiten en registrati e-eisen
- Ondersteuning bij de voorbereiding van FinCEN-registratie
- Bedrijfsspecifieke AML-beleidslijnen en -procedures
- KYC/CDD-documentatie en -procedures
- Risicobeoordeling AML en nalevingschecklist
- Trainingsmaterialen voor AML voor medewerkers
- Nalevingskalender en afgesproken documentatieondersteuning
Ik richt me op duidelijke, gestructureerde documentatie die aansluit bij jouw aangegeven bedrijfsbehoeften. De diensten hangen af van het gekozen pakket en de informatie die je verstrekt.
Stuur me een bericht voordat je bestelt met jouw bedrijfsmodel, producten/diensten, locaties van klanten, transactieflow en lanceringsstatus, zodat ik de juiste omvang kan bevestigen.
Soort bedrijf:
LLC
Doelland:
Wereldwijd
•
Canada
•
Verenigde Staten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Moet elke MSB zich registreren bij FinCEN?
Veel bedrijven die aan de MSB-definitie voldoen, moeten registreren, met uitzondering van de relevante uitzonderingen. De registratiedele vereist is afhankelijk van de activiteiten en omstandigheden van het bedrijf.
Is FinCEN-registratie hetzelfde als een MSB-vergunning?
Nee. FinCEN-registratie en vergunningen per staat zijn aparte regulatorische onderwerpen. Afhankelijk van de diensten en locaties kunnen er aanvullende vereisten voor staatsvergunningen gelden.
Kun je mijn FinCEN-registratie afronden?
Ik kan ondersteuning bieden bij de voorbereiding en indiening van registraties binnen het afgesproken bereik. De MSB-eigenaar of de controleur blijft verantwoordelijk voor de registratie en de nauwkeurigheid van de ingediende informatie.
Wat bevat een MSB AML-programma?
Een AML-programma omvat doorgaans geschreven beleidslijnen, procedures en interne controles, een aangewezen persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse naleving, passende training voor medewerkers en een onafhankelijke beoordeling.
Kun je onze compliance officer zijn?
Ondersteuning van een compliance-officer kan beschikbaar zijn als mijn kwalificaties, de opdracht en de toepasselijke vereisten dit toelaten. Verantwoordelijkheden en reikwijdte moeten voorafgaand aan de bestelling worden afgesproken.
Kan de compliance officer de onafhankelijke AML-review uitvoeren?
De onafhankelijke beoordeling dient te worden uitgevoerd door iemand die voldoende onafhankelijk is van de activiteiten die beoordeeld worden. De aangewezen compliance-officer mag de onafhankelijke beoordeling van zijn eigen werk niet uitvoeren.
Bereid je KYC- en AML-procedures voor?
Ja. Ik kan helpen bij het opstellen van bedrijfsspecifieke KYC/customer due diligence-procedures, AML-beleidslijnen, risicobeoordelingsdocumenten en nalevingschecklists op basis van jouw bedrijfsmodel en de informatie die je verstrekt.
