Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bouw audit gereed AML CFT-programma's en zorg voor SOC 2 compliance
Verenigd Koninkrijk
Ik spreek Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Bulgaars, Tsjetsjeens, Avestaans, Amharisch, Arabisch, Chinees
Expert in wereldwijde crypto compliance, FCA-licenties, AML en belastingstrategie
Ex-tier-1 compliance officer die crypto-oprichters, VASPs en investeerders helpt om vertrouwen te houden in het navigeren door wereldwijde regelgeving. Ik ben gespecialiseerd in FCA-autoriteit, MiCA-c...
Over deze dienst
Heb je moeite om door enterprise vendor security reviews te komen of te voldoen aan strikte financiële regelgeving? Een zwak compliance framework kan je belangrijke deals kosten, zware boetes of mislukte audits.
Ik help fintechs, SaaS-platforms en crypto-bedrijven om waterdichte, audit gereed compliance programma's te bouwen die vertrouwen winnen bij grote bedrijven en moeiteloos door US CPA reviews gaan.
Wat je krijgt:
- Op maat gemaakt AML CFT programma & Risk Assessment Framework
- SOC 2 compliance policy suite (Security, Availability, Confidentiality)
- KYC/CDD procedures & sanction screening workflows
- Audit gereed documentatie, geformatteerd voor US CPA attestatie
Waarom voor mij kiezen?
- Expertise op maat: Aangepaste frameworks, bijgewerkt voor de regelgeving van 2026.
- Snelle doorlooptijd: Directe, duidelijke communicatie zonder juridische jargon.
- 100% audit gereed: Gebouwd om externe audits en vendor assessments te doorstaan.
Laat compliance je bedrijf niet tegenhouden. Stuur me vandaag nog een bericht voor een gratis op maat gemaakte evaluatie of klik op Bestel nu om je compliance framework te beveiligen!
Rechtsgebied:
Zakelijk (bedrijf)
Doelland:
Wereldwijd
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke informatie heb je nodig om mijn AML CFT-programma te starten?
Ik heb de naam van je bedrijf, sector (bijvoorbeeld SaaS, Fintech, Crypto), doelregio's en huidige onboarding workflows nodig. Zodra ik deze heb, pas ik je hele AML CFT-programma aan op jouw bedrijfsmodel.
Helpen deze documenten ons om een formele SOC 2 compliance audit te doorstaan?
Ja! De policy suite en risicoanalyses zijn direct gebaseerd op Trust Services Criteria, waardoor je bedrijf volledig voorbereid is op een soepele SOC 2 compliance audit en uiteindelijke CPA attestatie.
Kun je de policies aanpassen voor niet-US jurisdicties of wereldwijde uitbreiding?
Absoluut. Hoewel geoptimaliseerd voor Amerikaanse standaarden zoals FATF en FinCEN richtlijnen, pas ik policies aan voor UK, EU (AMLD6) en wereldwijde compliance behoeften.
Maak je de uiteindelijke SOC 2 rapporten direct?
Ik verzorg volledige audit gereedheid, policy creatie en gap remediation. Als je een finale CPA attestatie nodig hebt, bereid ik alle documenten voor zodat je geaccrediteerde US CPA firma het rapport zonder problemen kan afronden.
Wat als een enterprise koper op maat gemaakte revisies van onze policies vraagt?
Alle Standard en Premium bestellingen bevatten onbeperkte revisies. Als een potentiële klant of auditor specifieke policy-aanpassingen vraagt, werk ik je documentatie kosteloos bij.
