Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe fincen msb registratie, aml compliance beleid en crypto licenties
Expert in USA LLC-oprichting, EIN en bedrijfsregistratie
Hallo, ik ben Mark Solomon, een Business Formation Consultant met meer dan 5 jaar ervaring in het helpen van ondernemers, startups en niet-US inwoners bij het opzetten van compliant Amerikaanse bedrij...
Over deze dienst
Hulp nodig met FinCEN MSB-registratie, AML-naleving of crypto-licenties? Ik bied professionele regelgevende ondersteuning voor bedrijven die actief zijn in gelddiensten, fintech, betalingen en virtuele activa.
Ik help bedrijven bij het voorbereiden van registratie documenten, het ontwikkelen van AML-nalevingsbeleid, het organiseren van benodigde informatie en het navigeren door de toepasselijke regelgeving.
Diensten omvatten
FinCEN MSB-registratie
Ondersteuning bij MSB-aanvraag
AML-nalevingsbeleid
KYC & klantdue diligence procedures
AML-risicobeoordeling
Nalevingsdocumentatie
Ondersteuning bij geldtransmitter-naleving
Crypto & virtuele activa naleving
Crypto-licentieondersteuning
Regelgevende nalevingsgids
Waarom voor mij kiezen?
Professionele & vertrouwelijke service
Duidelijke regelgevende begeleiding
Aangepaste nalevingsdocumentatie
Nauwkeurige aanvraagvoorbereiding
Responsieve communicatie
Praktische ondersteuning van begin tot eind
Of je nu een fintech, betalingsdienst, geldservice of crypto bedrijf lanceert, ik help je de juiste registratie- en nalevingsvereisten te organiseren voor jouw bedrijfsmodel en jurisdictie.
Neem vooraf contact met me op voordat je bestelt, zodat ik je bedrijfsactiviteiten kan beoordelen.
Soort bedrijf:
LLC
•
C-corp
Type dienst:
Initiële licenties en vergunningen
Doelland:
Canada
•
Verenigd Koninkrijk
•
Verenigde Staten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat is FinCEN MSB registratie?
FinCEN MSB-registratie is het registratieproces in de VS voor bedrijven die kwalificeren als Money Services Businesses onder de toepasselijke federale regelgeving.
Kun je helpen met mijn MSB-aanvraag?
Ja. Ik help bij het voorbereiden van de benodigde informatie en documentatie en bied begeleiding tijdens het registratieproces.
Bied je een AML-nalevingsbeleid aan?
Ja. Ik stel AML-nalevingsdocumentatie op die is afgestemd op jouw bedrijfsactiviteiten, risicoprofiel en bedrijfsmodel.
Kun je KYC- en AML-procedures voorbereiden?
Ja. Afhankelijk van je pakket kan ik KYC, klantdue diligence, risicobeoordeling, transactie monitoring, recordkeeping en gerelateerde AML-procedures voorbereiden.
Bied je ondersteuning bij crypto-licenties?
Ja. Ik bied ondersteuning bij crypto- en virtuele-assetregelgeving op basis van jouw bedrijfsmodel en doelregio.
