Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik maak een AML compliance, KYC en risicobeoordelingsprogramma
Marvecy M
Over deze dienst
Automatische vertaling
Is je bedrijf geregistreerd maar ontbreekt er nog een praktische AML compliance structuur? Zijn je AML-beleidslijnen verouderd, zijn je KYC-procedures onduidelijk, of is je risicobeoordeling incompleet?
Ik help MSBs, FMSBs, fintechs, betalingsbedrijven, virtual-currency bedrijven en andere relevante bedrijven een gestructureerd AML compliance framework op te zetten dat aansluit bij hun daadwerkelijke activiteiten. Ik begin met het beoordelen van je bedrijfsmodel, producten, klanten, landen, distributiekanalen en risicoblootstelling. Vervolgens organiseer ik de juiste AML-beleidslijnen, KYC-procedures, risicobeoordeling, compliance-officer framework, record-keeping procedures, monitoring controls, training framework voor medewerkers en voortdurende compliance processen.
Voor in Canada gerichte bedrijven kan het framework worden afgestemd op de geldende FINTRAC-eisen. Het doel is niet om je een standaard sjabloon te geven, maar om documentatie te creëren die weerspiegelt hoe jouw bedrijf daadwerkelijk opereert en je helpt compliance-gaten te identificeren voordat ze grotere problemen worden. Jouw bedrijf verdient een compliance systeem dat georganiseerd, praktisch en klaar voor voortdurende review is.
De compliance-eisen verschillen per bedrijf en jurisdictie. Versterk je AML-framework.
Maak kennis met Marvecy M
Marvecy M
- Afkomstig uitVerenigde Staten
- Lid sindsaug 2025
- Gem. reactietijd16 uur
Talen
Spaans, Frans, Duits, Engels
I’m Marvelous Mercy a documentation & compliance expert helping businesses navigate MSB registration (FinCEN Form 107), LLC setup, AML compliance, and cross-border company formation. With proven success in US, Canada, and EU regulatory filings, I deliver fast, accurate, and audit-ready documents. From BOI filing to VAT/EPR and SAM registration, I simplify complex compliance so you can grow with confidence.
Automatische vertaling
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Is een AML-beleid voldoende voor compliance?
Nee. Een enkel AML-beleid is slechts één onderdeel. De compliance-programma eisen van FINTRAC verbinden beleidslijnen en procedures met risicobeoordeling, training, klantidentificatie, rapportage, record-keeping en effectiviteitsreviews.
Welke bedrijven hebben mogelijk AML-ondersteuning nodig?
De exacte verplichtingen hangen af van het bedrijf en de jurisdictie. In Canada geldt het framework van FINTRAC voor rapporterende entiteiten, inclusief relevante MSBs en andere gereguleerde sectoren.
Wat omvat jouw AML-dienst?
Afhankelijk van het pakket kan ondersteuning bestaan uit AML-beleidslijnen en procedures, KYC/klantidentificatieprocedures, risicobeoordeling, verantwoordelijkheden van de compliance-officer, record-keeping, monitoring controls, training voor medewerkers en documentatie voor effectiviteitsreviews.
Vragen hoge-risicoklanten extra controles?
Mogelijk. FINTRAC stelt dat bij een hoge risicobeoordeling extra maatregelen nodig zijn. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het verkrijgen van aanvullende klantinformatie, informatie over de bron van fondsen of vermogen, en informatie over de reden van transacties.
