Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik verzorg MSB-registratie, AML-beleid en crypto compliance setup
MSB registratie en compliance expert
Ik bied deskundige hulp bij het verkrijgen van MSB-registraties voor de Amerikaanse en Canadese markten. Mijn diensten richten zich op het navigeren door de complexiteit van FinCEN- en FINTRAC-registr...
Over deze dienst
Een succesvolle Money Services Business (MSB) vereist meer dan alleen een federale registratie; het vereist een waterdicht Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) compliance programma. Financiële toezichthouders eisen strikte protocollen om illegale activiteiten te voorkomen, vooral in de sectoren crypto, forex en digitale betalingen.
Ik bied een alles-in-één compliance pakket om je financiële bedrijf te registreren en legaal te beschermen. Ik doe niet alleen je papierwerk; ik bouw de fundamentele compliance policies die banken en toezichthouders van je verwachten.
Wat je krijgt:
- Indiening van MSB-registratie bij US FinCEN of Canada FINTRAC.
- Op maat geschreven Anti-Money Laundering (AML) beleid dat is afgestemd op jouw bedrijfsactiviteiten.
- Uitgebreide Know Your Customer (KYC) en Customer Identification Program (CIP) handleidingen.
- Risicobeoordelingskader voor jouw specifieke financiële producten.
- Advies over transactie monitoring en Suspicious Activity Report (SAR) indiening.
Deze dienst is perfect voor high-risk business modellen zoals cryptocurrency exchanges, P2P betaalplatforms en internationale remittance diensten. Een standaard sjabloon overleeft geen een regelgevende audit; je hebt op maat gemaakte policies nodig.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Waarom heb ik een AML-beleid nodig als ik al als MSB ben geregistreerd?
Toezichthouders (zoals FinCEN en FINTRAC) eisen expliciet dat alle geregistreerde MSB’s een actief AML compliance programma onderhouden en afdwingen. Alleen registratie is niet genoeg om legaal operationeel te blijven.
Zijn deze policies slechts standaard sjablonen?
De Basic en Premium tiers bevatten op maat geschreven policies die specifiek zijn afgestemd op het risicoprofiel, de operationele flow en jurisdictie van jouw bedrijf. De Standard tier gebruikt een zeer flexibel framework.
Helpt dit me bij het krijgen van een zakelijke bankrekening?
Ja. Traditionele banken classificeren MSB’s en crypto bedrijven als high-risk. Professioneel opgestelde AML/KYC policies en bewijs van federale registratie zijn verplicht om een zakelijke bankrekening te openen in deze sector.
