Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik ontwerp je aml kyc ctf compliance programma voor fintech en crypto
MSB specialist
Heb je een professioneel AML/KYC compliance programma nodig voor jouw MSB, crypto exchange, fintech startup, betaalbedrijf of VASP?
Ik stel op maat gemaakte compliance documentatie op die jouw bedrijf...
Over deze dienst
Is jouw Fintech of Crypto bedrijf auditklaar?
Regelgevende controle voor Money Services Businesses (MSBs) en digitale activaplatforms is op een recordhoogte. Een zwak of generiek AML-programma kan leiden tot afwijzing van licenties, beëindiging van bankrelaties en zware boetes.
Ik bied op maat gemaakte, regulator-gealigneerde compliance frameworks ontworpen om je bedrijf te beschermen en toezichthouders in de VS, UK, Canada en de EU tevreden te stellen. Ik “schrijf niet alleen documenten”, ik bouw de operationele infrastructuur die nodig is om rigoureuze audits te doorstaan.
Mijn expertise omvat:
- Uitgebreide AML/KYC handleidingen: Op maat gemaakt voor jouw specifieke operationele risicoprofiel.
- Risicobeoordelingskaders: Bedrijfsbrede risicobeoordelingen (EWRA) die kwetsbaarheden identificeren en verminderen.
- Customer Due Diligence (CDD/EDD): Beleid voor high-risk klanten en bron van vermogen verificatie.
- Transactie monitoring protocollen: Instellen van drempels en escalatie triggers.
- Compliance training: Modules voor onboarding van medewerkers om ervoor te zorgen dat de interne cultuur voldoet aan de regelgeving.
Laten we je licentie en reputatie veiligstellen. Stuur een bericht om je specifieke jurisdictie en operationele vereisten te bespreken voordat je je bestelling plaatst.
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Waarom heeft mijn Fintech of Crypto startup een formeel AML/KYC programma nodig?
Regelgevende instanties (zoals FinCEN, FCA of je lokale toezichthouder) verplichten dat elk bedrijf dat zich bezighoudt met geldtransfers of digitale activa schriftelijke beleidslijnen moet hebben om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Zonder deze beleidslijnen loop je het risico op afwijzing van licentie, beëindiging van bankrelaties en zware boetes.
Kun je deze documenten aanpassen voor mijn specifieke jurisdictie?
Ja. Ik zorg ervoor dat de beleidslijnen en handleidingen aansluiten bij de regelgeving van jouw doelmarkt (bijvoorbeeld VS, UK, EU of Nigeria). Geef tijdens het bestelproces je jurisdictie en bedrijfsmodel door, zodat ik de controls hierop kan afstemmen.
Bied je software-aanbevelingen voor monitoring?
Ik richt me op governance en beleidsarchitectuur (de "regels" van je compliance). Wel kan ik een lijst geven van aanbevolen industry-standard RegTech tools voor identity verification en transaction monitoring die naadloos integreren met de beleidslijnen die ik voor je opstel.
Wat is het verschil tussen jouw Basic, Standard en Premium pakketten?
Basis: Ideaal voor startende startups die een fundamentele risicobeoordeling nodig hebben. Standaard: Biedt de kern "Policy Suite" (Handleidingen + CIP/CDD procedures), wat de standaard vereiste is voor audit-klaarheid. Premium: Het "Full Compliance Program" bevat alles in Standaard, plus training voor medewerkers.
Hoe ga je om met onboarding van "High-Risk" klanten?
Mijn beleidslijnen bevatten specifieke procedures voor Enhanced Due Diligence (EDD) en identificatie van uiteindelijke belanghebbenden. Ik definieer de "triggers" voor wanneer een gebruiker handmatig moet worden beoordeeld, zodat je compliant blijft en tegelijkertijd frictie minimaliseert.
