Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik auditeer je fintech aml-programma voor baas sponsor bank goedkeuring
MSB specialist
Heb je een professioneel AML/KYC compliance programma nodig voor jouw MSB, crypto exchange, fintech startup, betaalbedrijf of VASP?
Ik stel op maat gemaakte compliance documentatie op die jouw bedrijf...
Over deze dienst
Voldoe aan de due diligence van je sponsor bank en lanceer je fintech sneller.
In 2026 straffen toezichthouders zoals de OCC en FinCEN sponsor banken streng voor de compliance-fouten van hun fintech-partners. Vanwege deze gedeelde aansprakelijkheid eisen traditionele banken nu dat fintechs en neobanken bewijzen dat ze beschikken over een institutioneel, onafhankelijk Compliance Management System (CMS) voordat ze toegang geven tot banking APIs, kaartuitgifte of fiat rekeningen.
Je kunt niet simpelweg vertrouwen op het compliance team van de bank. Als je interne Bank Secrecy Act (BSA) en AML-controles zwak zijn, wordt je BaaS-aanvraag direct afgewezen.
Ik bied Audit-Ready BaaS Due Diligence Reviews om de hiaten in je compliance-framework te vinden en te verbeteren voordat het risico-commissie van de bank ze ziet.
Wat ik evalueer & verbeter:
- First-Line Monitoring Readiness: Zorgen dat je onafhankelijke transactie monitoring en doorlopende klant risico beoordeling protocollen hebt.
- CIP & UBO Verificatie: Je onboarding flows auditen voor strikte KYC, KYB en Ultimate Beneficial Ownership compliance.
- Sancties & Adverse Media: Je continue screening workflows beoordelen voor OFAC compliance en PEP-identificatie.
Soort bedrijf:
C-corp
•
S-corp
Type dienst:
Staat bedrijfsregistratie
Doelland:
Wereldwijd
•
Verenigd Koninkrijk
•
Verenigde Staten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Waarom heb ik mijn eigen AML-programma nodig als de sponsor bank er al een heeft?
Toezichthouders verplichten banken tot strikte controle over hun fintech-partners. Jij hebt directe compliance-verplichtingen en moet actief deelnemen aan first-line transactie monitoring, klantdue diligence en voortdurende risico-evaluaties. Het programma van de bank vervangt niet...
Wat is de meest voorkomende reden dat een sponsor bank een fintech-aanvraag afwijst?
De meest voorkomende problemen zijn gefragmenteerde controleomgevingen en te grote afhankelijkheid van de bank voor kern compliance functies zoals sancties screening of escalatie van verdachte activiteiten. Ik help je precies documenteren wie verantwoordelijk is voor elke compliance actie om onduidelijkheid te voorkomen.
Help je ook met staatslicentievereisten?
Deze dienst richt zich specifiek op federale BSA/AML compliance en due diligence van sponsor banken. Echter, een sterk Compliance Management System (CMS) is ook de basisvereiste voor staatsniveau Money Transmitter License (MTL) aanvragen.
Kun je onze third-party compliance software setup beoordelen?
Ja. Ik beoordeel hoe je third-party verificatie- en monitoringtools gebruikt om te zorgen dat ze naadloos integreren en de audit trails en documentatie leveren die een sponsor bank tijdens hun examens zal eisen.
