Ik ontwikkel en lever AML CFT KYC CDD FATCA CRS beleidslijnen

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Pakistan

Ik spreek Engels

Expert in AML Financial Crime Compliance en Risicobeheersing

Vakkundige professional met bewezen staat van dienst van meer dan 18 jaar ervaring in Financial Crime Compliance (FCC Risk & Controls), inclusief AML Transaction Monitoring, Sanctions Screening, CFT &...

Lees meer

Over deze dienst

***Aanbieden van diensten gerelateerd aan ontwikkeling en levering van AML/CFT/CPF, KYC/CDD en FATCA & CRS beleidslijnen.

***Online trainingen en ontwikkelingsprogramma's gerelateerd aan AML Compliance zoals..

a) Basisprincipes van AML/CFT/CPF

b) Introductie van Transactie Monitoring & het systeem (TMS)

c) Introductie tot Sanctions Screening & systemen (SSU)

d) Basisprincipes van Trade Based Money Laundering (TBML), rode vlaggen identificatie & mitigatietools.

e) Essentie van Internal Risk Assessment Report (IRAR) in het licht van het National Risk Assessment Document (NRA), analyse van inherente risico's, testen van controle-effectiviteit & berekening van residual risk.

f) Effectieve presentatievaardigheden

g) Introductie tot Islamic Banking (Riba versus interestvrije bankoplossingen, kennis van Islamic Deposit Acceptance & Financing Producten: Qardh, winst- en verliesdeling, Murabaha, Diminishing Musharka, Salam, Istisna, Ijarah, Takaful etc.)

Lees meer