Ik doe aml-registratie voor UAE dnfbps

Bedrijven in de VAE die onder Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) vallen, zijn wettelijk verplicht zich te registreren op het goAML-portaal van het Ministerie van Economie. Dit is onderdeel van de naleving van de Anti-Money Laundering (AML) en Counter Financing of Terrorism (CFT)-regels van de VAE.

Vereiste entiteiten voor registratie zijn onder andere:

• Makelaars en agenten in onroerend goed
• Handelaars in edelmetalen en edelstenen
• Accountants en auditors
• Verstrekkers van bedrijfs- en trustdiensten
• Advocaten en notarissen
• Andere bedrijven die door de UAE-autoriteiten als DNFBPs worden geclassificeerd

Waarom registratie belangrijk is:

• Het is een verplichte wettelijke vereiste volgens UAE Federal Decree No. 20 van 2018.
• Niet-naleving kan leiden tot boetes variërend van AED 50.000 tot AED 5 miljoen, evenals mogelijke schorsing of intrekking van bedrijfsvergunningen.
• Geregistreerde entiteiten kunnen voldoen aan hun verplichtingen om Suspicious Transaction Reports (STRs) in te dienen en juiste nalevingsprocedures te handhaven.

Deze service is ontworpen om UAE-bedrijven te helpen aan hun AML-registratieverplichtingen te voldoen volgens de wet. Het proces zorgt ervoor dat bedrijven compliant blijven, boetes vermijden en voorbereid zijn op toekomstige AML-rapportagevereisten.