Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal een uitgebreid aml- en kyc-beleid opstellen
5,0
5,0
Pakistan
Ik spreek Engels, Urdu, Hindi, Punjabi, Sindhi, Pasjtoe
142 bestellingen voltooid
Barrister At Law 'Contracten, Onderzoek en Technologie Compliance'
Als een in het VK opgeleide Barrister met praktische ervaring in zowel civiele als strafzaken, specialiseer ik me in IT & cryptocurrency recht.
Ik bied op maat gemaakte, tijdige juridische diensten a...
Niveau 1
Voldoet aan bepaalde prestatiecriteria en toont een sterke potentie op de marktplaats.
Over deze dienst
Krijg een professioneel opgestelde AML- en KYC-beleid voor naleving!
Ik ben een advocaat opgeleid in het Verenigd Koninkrijk die gespecialiseerd is in AML (Anti-Money Laundering) en KYC (Know Your Customer) naleving. Ik bied maatwerk beleid dat is afgestemd op FATF, FCA, FinCEN, EU AML-richtlijnen en crypto regelgeving om bedrijven te helpen compliant te blijven.
Wat je krijgt:
- Maatwerk AML- en KYC-beleid
- Risicogebaseerde aanpak en due diligence
- FATF- en FinCEN-nalevingsdocumentatie
- Crypto- en Fintech AML-beleid
- Onboarding- en monitoringprocedures
Wie heeft dit nodig?
- Fintech startups en crypto-platforms
- Banken, betalingsverwerkers en advocatenkantoren
- E-commerce en financiële instellingen
Blijf compliant en vermijd juridische risico's! Bestel nu of stuur me een bericht voor een maatwerk aanbod!
Rechtsgebied:
Privacy
Doelland:
Wereldwijd
Type document:
Overige
Type overeenkomst:
Overige
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Andere Juridisch advies diensten die ik aanbied
Reviews
2 reviews van deze dienst
| (2) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
V vivian_reach
Verenigd Koninkrijk
Mustafa Khan consistently delivers top-notch legal consulting with impressive ATTENTION to detail and professionalism, particularly in data interpretation and presentation. Working with him is a breeze due to his POLITENESS, quick responsiveness, and fluent communication. 🙌 Highly recommend his services!
US$ 200-US$ 400
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?V vivian_reach
Verenigd Koninkrijk
Simply outstanding work!!! Mustafa Khan truly EXCELS in legal consulting! The strategic business planning and meticulous attention to detail surpassed my expectations. Working with him was a breeze, thanks to his quick responsiveness and fluent communication. 🙌
US$ 200-US$ 400
Prijs
3 weken geleden
Looptijd
Nuttig?
Reviews
2 reviews van deze dienst
| (2) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
V vivian_reach
Verenigd Koninkrijk
Mustafa Khan consistently delivers top-notch legal consulting with impressive ATTENTION to detail and professionalism, particularly in data interpretation and presentation. Working with him is a breeze due to his POLITENESS, quick responsiveness, and fluent communication. 🙌 Highly recommend his services!
US$ 200-US$ 400
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?V vivian_reach
Verenigd Koninkrijk
Simply outstanding work!!! Mustafa Khan truly EXCELS in legal consulting! The strategic business planning and meticulous attention to detail surpassed my expectations. Working with him was a breeze, thanks to his quick responsiveness and fluent communication. 🙌
US$ 200-US$ 400
Prijs
3 weken geleden
Looptijd
Nuttig?
