Ik bied deskundige aml, kyc en compliance diensten aan inclusief cdd, tm en mis

Met meer dan tien jaar praktische ervaring in AML, KYC en compliance functies bij toonaangevende banken en financiële instellingen in India en de VAE, heb ik een bewezen staat van dienst in het versterken van regelgevende kaders, het leiden van kwaliteitsborgingsprogramma's en het stimuleren van operationele uitmuntendheid in compliance afdelingen.

In mijn huidige rol als Senior Officer Quality Assurance & Testing, Compliance Department houd ik toezicht op end-to-end monitoring en testing van AML alerts, STR/SAR rapportages, KYC en sanction screening. Ik voer root cause analyses uit, valideer dataintegriteit en werk nauw samen met business units om corrigerende acties tijdig te laten voldoen aan regelgeving. Eerder, bij de National Bank of Umm Al Quwain, was ik belast met het autoriseren van AML alerts, het indienen van STR/SAR zaken via het goAML portal en het leiden van de implementatie van het KIYA.AI transactie monitoring systeem.

Mijn carrière omvat diverse compliance functies, van klant due diligence beheren voor FIG/NBFI klanten bij HSBC tot leiding geven aan QA teams bij KPMG Shared Services. Deze ervaringen hebben mijn vermogen aangescherpt om AML systemen te implementeren, te zorgen voor naleving van internationale en lokale regelgeving, en