Ik review KYC- en onboarding-documenten op volledigheid

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Verenigd Koninkrijk

Ik spreek Engels

Ontwikkelaar

PROFITABLE FOREX EA Hallo succesvolle handelaren, ben je op zoek naar een professionele Forex trader die kan helpen met live accounts, prop trading en meer? Je bent op de juiste plek. Ik ben gespecia...

Lees meer

Over deze dienst

Ik ben een KYC/AML compliance adviseur met zeven jaar praktische ervaring in het helpen van payment facilitators, fintechs en high-risk merchants om onboard te gaan, compliant te blijven en processor afwijzingen te overwinnen.

Voorheen bij Ernst & Young Forensics (Senior Consultant) leiding gegeven aan risicoanalyses voor financiële criminaliteit voor banken in de VAE en Bahrein. Momenteel ondersteun ik een Jersey-gebaseerd accountantskantoor met FCA- en JFSC-compliance, naast directe klantwerkzaamheden.

Als jouw merchant vastzit in review, je EDD achterloopt, of je processor een indiening heeft afgewezen, dan los ik dat op.

WAT ik lever:

KYB/EDD-pakketten voor high-risk merchants: gaming, crypto, CBD, peptides, MSBs

Herstel en herindiening van processor-afwijzingen (Stripe, Adyen, Antom)

Sancties screening: World-Check, OFAC, EU Consolidated List, PEP/negatieve media

Transactie monitoring triage en vermindering van false positives (MANTAS)

SAR/STR indiening via goAML

AML/CFT beleid opstellen, onboarding handleidingen en compliance frameworks

Gapanalyse tegen FinCEN, FATF, FCA, CBUAE en JFSC standaarden

KYC-remediatie voor bestaande klantdossiers

Lees meer