Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal oplossingen bieden tegen het witwassen van AML Kyc en CDD
Compliance AML Specialist KYC CDD beleid en procedure schrijven
Ik ben een Compliance Manager met meer dan 12 jaar ervaring in financiële diensten, anti-witwasmaatregelen en regelgeving. Ik bied beleids- en procedureoplossingen aan organisaties wereldwijd en help ...
Over deze dienst
Hoi en welkom bij mijn dienst!!!
Ik ben Owais Ahmed Qureshi, hier kan ik je helpen met vragen over AML/CFT/CPF (Anti money laundering, het bestrijden van financiële terrorisme en het tegengaan van proliferatiefinanciering).
Wie ben ik?
Ik ben een professionele AML compliance officer met meer dan 8 jaar ervaring in de financiële sector, vooral op het gebied van witwassen. Ik heb een master in banking en finance en heb verschillende projecten gedaan om compliance- en AML-afdelingen op te zetten en hen te ondersteunen bij documentatie.
Hoe kan ik je helpen?
Aangezien je me nu kent, kan ik uitleggen waar ik je mee kan ondersteunen
- In KYC-processen
- In due diligence-processen
- In transactie monitoring
- Anti money laundering beleid en procedures, inclusief handleidingen
- Je begeleiden bij het verkrijgen van licenties voor FIs wereldwijd
- Je helpen voldoen aan FATF-aanbevelingen
- Blogs en artikelen schrijven over AML/CFT/CPF
Wat mag je van mij verwachten?
- 100% tevredenheid van de koper
- 100% op maat gemaakte oplossingen
- 100% snelle reacties
- Flexibel in aanbiedingen en oplossingen volgens de wensen van de klant
Ik hoop snel van je te horen
Met vriendelijke groet,
Owais Ahmed Qureshi
Voorkeur voor een leveringsstijl
Laat het de freelancer weten als je voorkeuren voor of zorgen hebt over het gebruik van AI-tools voor het voltooien en/of leveren van je bestelling.
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Kun je oplossingen voor AML/CFT volgens Europese wetten bieden?
Ja, ik kan je oplossingen bieden volgens de EU-wetten op het gebied van AML/CFT
Bied je oplossingen voor AML/CFT volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk?
Absoluut, ik bied oplossingen volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk
Kun je onze moeilijkheden in risicobeoordeling en KYC aanpakken?
Ja, ik kan de vragen en moeilijkheden die ontstaan bij risicobeoordeling en KYC aanpakken
Kun je beleid schrijven over cryptocurrency?
Ja, zeker, ik heb beleid opgesteld voor cryptocurrency, inclusief KYC en due diligence, en AML-oplossingen geleverd
Reviews
47 reviews van deze dienst
| (42) | ||
| (3) | ||
| (2) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
F first_gelateria
Saoedi-Arabië
Thank you for the overall work delivered. The analysis is clear, structured, and professionally prepared. I appreciate the effort and the value it adds to our internal assessment.
US$ 200-US$ 400
Prijs
2 weken geleden
Looptijd
O 
Reactie van de freelancer
Nuttig?J justmizan
Portugal
Owais A Qureshi delivered excellent work on my AML, KYC, and CDD requirements. The delivery was very quick, accurate, and well-structured. He clearly understands compliance and documentation standards. Great communication throughout the process — highly recommended for anyone needing professional AML/KYC solutions!
US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
O Reactie van de freelancer
Nuttig?G 
generail
Saoedi-Arabië
Owais A Qureshi excelled with impeccable professionalism in delivering top-notch technical writing. His outstanding level of cooperation made the entire collaboration seamless and enjoyable. Highly recommend working with him! 👍
US$ 100-US$ 200
Prijs
9 dagen
Looptijd
O Reactie van de freelancer
Nuttig?S srsimms
Canada
Owais A Qureshi truly EXCEEDED expectations with his exceptional professionalism in technical writing. His proactive communication and quick responsiveness made working with him a breeze, and I was especially impressed with the timely delivery of his work. Owais was GREAT and HELPFUL throughout the process—I'd be thrilled to work with him again! 👍
US$ 200-US$ 400
Prijs
5 dagen
Looptijd
O Reactie van de freelancer
Nuttig?S 
setowfeeq
India
Lopende samenwerkingGreat service
US$ 200-US$ 400
Prijs
3 dagen
Looptijd
O Reactie van de freelancer
Nuttig?
Reviews
47 reviews van deze dienst
| (42) | ||
| (3) | ||
| (2) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
F first_gelateria
Saoedi-Arabië
Thank you for the overall work delivered. The analysis is clear, structured, and professionally prepared. I appreciate the effort and the value it adds to our internal assessment.
US$ 200-US$ 400
Prijs
2 weken geleden
Looptijd
O Reactie van de freelancer
Nuttig?J justmizan
Portugal
Owais A Qureshi delivered excellent work on my AML, KYC, and CDD requirements. The delivery was very quick, accurate, and well-structured. He clearly understands compliance and documentation standards. Great communication throughout the process — highly recommended for anyone needing professional AML/KYC solutions!
US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
O Reactie van de freelancer
Nuttig?G generail
Saoedi-Arabië
Owais A Qureshi excelled with impeccable professionalism in delivering top-notch technical writing. His outstanding level of cooperation made the entire collaboration seamless and enjoyable. Highly recommend working with him! 👍
US$ 100-US$ 200
Prijs
9 dagen
Looptijd
O Reactie van de freelancer
Nuttig?S srsimms
Canada
Owais A Qureshi truly EXCEEDED expectations with his exceptional professionalism in technical writing. His proactive communication and quick responsiveness made working with him a breeze, and I was especially impressed with the timely delivery of his work. Owais was GREAT and HELPFUL throughout the process—I'd be thrilled to work with him again! 👍
US$ 200-US$ 400
Prijs
5 dagen
Looptijd
O Reactie van de freelancer
Nuttig?S setowfeeq
India
Lopende samenwerkingGreat service
US$ 200-US$ 400
Prijs
3 dagen
Looptijd
O Reactie van de freelancer
Nuttig?
