Ik adviseer aml kyc sancties advies

Ik ben een ACAMS-gecertificeerde AML (anti-witwassen en sancties) specialist met meer dan 12 jaar ervaring in het veld van compliance met financiële criminaliteit.

Met een bewezen staat van dienst in "Transaction Monitoring, Sancties Compliance, Trade-Based Money Laundering, Name and Sanctions Screening, CDD/KYC van klanten, Branchless Banking, Software Deployment, System Testing, UAT van nieuw geproduceerde rapporten en scenario's, Gap Analysis en Quality Assurance, branch trainingen, kortom, het dekt bijna alle gebieden van compliance met financiële criminaliteit.

Ik heb een goede kennis van lokale en internationale best practices en een korte opdracht bij de HBL UAE, die werd goedgekeurd door het senior management. Ik had de gelegenheid om een gevarieerd portfolio en een diverse markt te analyseren, wat me zowel binnenlandse als buitenlandse exposure gaf.

       Artikel over compliance met financiële criminaliteit.

       Compliance, Anti-Financial Crime & Internal Controls,

       Bankregulaties en Beste Internationale Praktijken

       Anti-Witwassen AML, Terrorisme Risico (FIs, Gaming, Betting, Crypto)

       Trade-Based Money Laundering..