Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik maak een BSA/AML compliance programma en risicoanalyse
Pious V
Over deze dienst
Automatische vertaling
Heb je een professionele BSA/AML compliance structuur nodig voor je bedrijf?
Ik stel een risicogebaseerd AML compliance programma en ondersteunende documentatie op, afgestemd op jouw bedrijfsmodel, klantprofiel, producten, diensten en risicoblootstelling.
Mijn diensten kunnen onder andere omvatten:
- BSA/AML compliance programma
- AML beleid en procedures
- BSA/AML risicoanalyse
- KYC/CDD/EDD procedures
- Klant risicobeoordelingskader
- Transactie monitoring procedures
- Sancties en PEP screening procedures
- Recordkeeping procedures
- Verantwoordelijkheden compliance officer
- AML compliance checklist
- Implementatie roadmap
- Ideaal voor MSB's, fintechs, betalingsbedrijven, crypto/virtuele activa bedrijven en andere bedrijven met toepasselijke AML compliance verplichtingen.
Elk pakket is gestructureerd op basis van het benodigde niveau van documentatie en maatwerk.
Ik richt me op duidelijke, georganiseerde en praktische compliance documentatie in plaats van generieke sjablonen.
Selecteer het pakket dat bij jouw behoeften past. Als je bedrijf specifieke eisen heeft, neem dan contact met me op voordat je bestelt, zodat ik de juiste scope kan bevestigen.
Maak kennis met Pious V
Pious V
online reputation with professional ORM services
- Afkomstig uitVerenigde Staten
- Lid sindsaug 2026
- Gem. reactietijd1 uur
Talen
Engels, Frans
Your online reputation can influence customer trust, career opportunities, and business growth. Whether you are an individual, entrepreneur, executive, or company, maintaining a positive digital presence is more important than ever.
I provide professional Online Reputation Management (ORM) services focused on evaluating your online presence and developing ethical strategies to strengthen your reputation and reduce the impact of outdated or unwanted search visibility where appropriate.
Automatische vertaling
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Voor welke bedrijven is deze service geschikt?
Deze dienst is geschikt voor MSB's, fintechs, betalingsbedrijven, crypto/virtuele activa bedrijven en andere bedrijven die voldoen aan AML/BSA compliance vereisten
Wat is inbegrepen in het AML compliance programma?
Afhankelijk van het gekozen pakket kan het programma onder andere AML-beleid, KYC/CDD procedures, risicoanalyse, klant risicoclassificatie, transactie monitoring, sancties screening, recordkeeping, compliance verantwoordelijkheden en implementatiegids omvatten.
Kun je de documenten aanpassen aan mijn bedrijf?
Ja. De documentatie kan worden afgestemd op jouw bedrijfsmodel, producten/diensten, klanttypes, geografische blootstelling, transactieactiviteit en geïdentificeerde risicofactoren.
Moet ik mijn bestaande AML-beleid aanleveren?
Nee. Als je geen bestaand beleid hebt, kan ik de documentatie opstellen op basis van de informatie die je over je bedrijf verstrekt.
Kan ik mijn bestaande AML-documenten laten beoordelen?
Ja. Als je al AML/BSA-documentatie hebt, kun je deze ter beoordeling aanleveren. Een aangepaste scope kan worden aanbevolen, afhankelijk van de hoeveelheid materiaal die moet worden beoordeeld.
