Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal AML KYC-beleid schrijven voor fintech-, VaSP- en crypto-startups
PhD AML-adviseur voor VASP Fintech-licenties en compliance reviews
Ik help crypto, fintech en betalingsbedrijven om te voldoen aan AML/CFT en KYC-eisen door regulator-ready documentatie voor licenties, AMLRO-verantwoordelijkheden en voortdurende compliance. Met een P...
Niveau 2
Voldoet aan hoge prestatiecriteria en heeft een bewezen staat van dienst in het voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Over deze dienst
Ik ben een ervaren compliance adviseur gespecialiseerd in AML, CFT, KYC en financiële criminaliteit policies voor crypto en fintech startups. Met een PhD in Finance en meer dan 10 jaar onderzoek naar AML, corporate corruptie en compliance ontwikkel ik op maat gemaakte policies die aansluiten bij FATF, BSA (VS), PCMLTFA (Canada), MLRS (VK), MLTFPA (Estland), SAMA, CBUAE, QCB, FinCEN, FCA en andere belangrijke toezichthouders.
Diensten:
- AML/CFT & KYC policies voor crypto en fintech startups
- Compliance frameworks voor digitale assets en DeFi platforms
- Risicogebaseerde aanpak & transactie monitoring policies
- Fraude preventie & sanctions screening policies
- Regelgevende afstemming (FATF, OFAC, FinCEN, EU AML richtlijnen)
Inclusief:
- AML/CFT, CDD/KYC, sancties & risicopolicies
- Transactie monitoring & rapportage van verdachte activiteiten
- Privacy, record-keeping & governance policies
Waarom kiezen voor mij?
- PhD in Finance & compliance specialist
- Expertise in crypto, fintech & blockchain compliance
- Policies die aansluiten bij wereldwijde regelgeving, waaronder FATF, FinCEN, BSA, PCMLTFA, SAMA, CBUAE, FCA, QCB
Policies voldoen aan de eisen voor crypto exchanges, DeFi, blockchain startups en fintech bedrijven wereldwijd.
Mijn portfolio
Andere Bedrijfsadvies diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Hebben crypto en fintech startups AML/CFT compliance nodig?
Ja, crypto en fintech startups moeten voldoen aan AML, CFT en KYC regelgeving om financiële criminaliteit te voorkomen. Toezichthouders zoals FATF, FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, QCB, PCMLTFA en BSA eisen strikte naleving om veilige financiële operaties te garanderen.
Hoe helpen jouw policies crypto exchanges en blockchain startups?
Ik bied op maat gemaakte AML/CFT policies die afgestemd zijn op crypto exchanges, DeFi platforms, blockchain startups en digitale wallets. Deze policies dekken risicogebaseerde AML, transactie monitoring, sanctions screening en fraude preventie om te voldoen aan wereldwijde standaarden.
Wat is inbegrepen in jouw AML/KYC compliance pakket?
Het pakket bevat AML/CFT policies, KYC/CDD procedures, transactie monitoring frameworks, rapportage van verdachte activiteiten (SAR), risicobeoordelings policies, sanctions compliance en governance policies die aansluiten bij industrienormen.
Hoe verschillen fintech startups van traditionele financiële instellingen in compliance?
Fintech startups hebben unieke uitdagingen zoals digitale onboarding, grensoverschrijdende transacties en veranderende regelgeving. Mijn policies adresseren deze door AI-gedreven risicobeoordelingen, realtime monitoring en crypto-specifieke compliance maatregelen.
Kan ik helpen met voortdurende compliance updates en regelgeving veranderingen?
Ja, ik bied voortdurende compliance ondersteuning om ervoor te zorgen dat jouw AML/CFT policies up-to-date blijven met nieuwe FATF richtlijnen, evoluerende crypto regelgeving en jurisdictiespecifieke wetten zodat je volledige compliance behoudt.
