Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik maak concept AML KYC compliance policies, audit en training
AML KYC compliance consultant, beleidschrijver en specialist in regulatory business plans
Ik help crypto, fintech en betalingsbedrijven om te voldoen aan AML/CFT en KYC-eisen door regulator-ready documentatie voor licenties, AMLRO-verantwoordelijkheden en voortdurende compliance. Met een P...
Niveau 2
Voldoet aan hoge prestatiecriteria en heeft een bewezen staat van dienst in het voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Over deze dienst
Met een PhD in Finance, ACFA, ACCA Part Qualified, Ex-PWC en meer dan 15 jaar ervaring, ontwerp ik op maat gemaakt AML-, KYC-, CFT- en fraudepreventiebeleid waar toezichthouders op vertrouwen. Ik heb MSB's, cryptostartups en fintechbedrijven in de VS, het VK, de VAE, Panama, Jamaica en Saoedi-Arabië ondersteund om compliance en auditgereedheid te waarborgen. Ik ben gespecialiseerd in het creëren van strategische, praktische kaders voor wettelijke goedkeuring, bedrijfsvergunningen en risicobeheersing.
Wat ik aanbied:
- AML/CFT, KYC, sancties en OFAC-beleid
- Fraudepreventiesystemen en interne controles
- MSB-licentiebedrijfsplannen, nalevingsbudgetten
- Afstemming van de regelgeving: FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, FATF, ISO 37001, 37301, 20022
- Bedrijfscontinuïteit en risicomanagementbeleid
- Kaders voor privacy, archivering en governance
Waarom zou u voor mij kiezen:
- PhD-ondersteund, meer dan 100 compliance-projecten opgeleverd
- Beleid goedgekeurd in sectoren met een hoog risico, waaronder crypto en MSB's
- Bedrijfsplannen gericht op MSB-licenties, naleving en aantrekkelijkheid voor investeerders
- Wereldwijd vertrouwd door klanten voor auditklare, praktische oplossingen
Laten we uw compliance- en bedrijfsstrategie omzetten in een concurrentievoordeel.
Neem contact met mij op voor de beste compliance-oplossingen.
Mijn portfolio
Andere Bedrijfsadvies diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat maakt uw service anders dan die van anderen?
Met een doctoraat in de financiën en uitgebreid onderzoek naar AML en corruptie bij bedrijven, heb ik een diepgaand begrip van zowel de theoretische als de praktische aspecten van compliance. Mijn maatwerkoplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van elke instelling.
Hoe zorgt u ervoor dat het beleid aansluit bij de internationale normen?
Ik zorg ervoor dat het beleid aansluit bij de belangrijkste ISO-normen (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) en de wereldwijde AML-, KYC- en CFT-regelgeving, inclusief de FATF-richtlijnen, om volledige naleving te garanderen.
Hoe ondersteunen jullie beleid Fintech- en crypto-startups?
Mijn beleid is afgestemd op de compliancebehoeften van fintech- en cryptostartups en zorgt ervoor dat ze voldoen aan de AML-, KYC- en CFT-regelgeving. Ze helpen bij risicomanagement, fraudepreventie, transactiemonitoring en wettelijke rapportage, en sluiten daarbij aan bij wereldwijde normen zoals FATF, BSA en PCMLTFA.
Hebben Fintech-startups andere AML/KYC-vereisten dan traditionele banken?
Ja, fintech-startups worden vaak geconfronteerd met unieke compliance-uitdagingen vanwege digitale onboarding, grensoverschrijdende transacties en veranderende regelgeving. Mijn beleid speelt in op deze behoeften door risicogebaseerde benaderingen, digitale identiteitsverificatie en realtime transactiemonitoring te integreren om volledige compliance te garanderen.
Reviews
17 reviews van deze dienst
| (17) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
I 
ihyder
Pakistan
Quick responses and quick delivery
US$ 400-US$ 600
Prijs
10 dagen
Looptijd
Nuttig?S simpliceessou
Terugkerende klant
Verenigde Staten
had the pleasure of working with Dr. Qz on KYC and AML compliance matters, and I was extremely impressed with his professionalism, expertise, and attention to detail. He demonstrated a deep understanding of regulatory requirements and provided clear, practical guidance that made the entire process much...
US$ 200-US$ 400
Prijs
8 dagen
Looptijd
Q 
Reactie van de freelancer
Nuttig?S silvialee18
Terugkerende klant
Hong Kong
Very good work and very efficient !
US$ 200-US$ 400
Prijs
6 dagen
Looptijd
Nuttig?S silvialee18
Terugkerende klant
Hong Kong
great work and know my needs !
US$ 200-US$ 400
Prijs
6 dagen
Looptijd
Nuttig?G gabbywils
Terugkerende klant
India
Dr. is very professional and attentive to detail. Worth it. Finished work before the timeline.
US$ 800-US$ 1.000
Prijs
3 weken geleden
Looptijd
Q Reactie van de freelancer
Nuttig?
Reviews
17 reviews van deze dienst
| (17) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
I ihyder
Pakistan
Quick responses and quick delivery
US$ 400-US$ 600
Prijs
10 dagen
Looptijd
Nuttig?S simpliceessou
Terugkerende klant
Verenigde Staten
had the pleasure of working with Dr. Qz on KYC and AML compliance matters, and I was extremely impressed with his professionalism, expertise, and attention to detail. He demonstrated a deep understanding of regulatory requirements and provided clear, practical guidance that made the entire process much...
US$ 200-US$ 400
Prijs
8 dagen
Looptijd
Q Reactie van de freelancer
Nuttig?S silvialee18
Terugkerende klant
Hong Kong
Very good work and very efficient !
US$ 200-US$ 400
Prijs
6 dagen
Looptijd
Nuttig?S silvialee18
Terugkerende klant
Hong Kong
great work and know my needs !
US$ 200-US$ 400
Prijs
6 dagen
Looptijd
Nuttig?G gabbywils
Terugkerende klant
India
Dr. is very professional and attentive to detail. Worth it. Finished work before the timeline.
US$ 800-US$ 1.000
Prijs
3 weken geleden
Looptijd
Q Reactie van de freelancer
Nuttig?
