Ik zal KYC, due diligence company en director research doen

Witwassen, terrorismefinanciering en frauduleuze activiteiten vormen de laatste tijd grote zorgen voor het bedrijfsleven. Sterker nog, de grootste multinationals ter wereld worden jaarlijks met deze bedreigingen geconfronteerd, zelfs als ze miljardenboetes moeten betalen.

Geval 1: Stel dat u hebt geïnvesteerd in een startupbedrijf, zonder dat u de achtergrond/status van het bedrijf kent. Later komt u erachter dat het bedrijf een fraude-/kloonbedrijf is.

Geval 2: U wilt een relatie opbouwen met een bedrijf/investeerder, maar u kent de precieze achtergrond/huidige status van het bedrijf/de investeerder niet.

Ik ben er om u te helpen de achtergrond van uw klanten, uw bedrijf en uw bestuurders te leren kennen door risico's te beoordelen voordat u een zakelijke deal aangaat of uw investering veiligstelt.

Diensten voor u:

Juridisch onderzoek

Algemene achtergrondcontrole

Negatieve nieuwscheck

Directeur Onderzoek en Rapportage

Achtergrondanalyse van een bedrijf en directeuren/eigenaren

KYC, AML, sanctiegerelateerde risicobeoordeling

Beoordeling van de financiering van terrorisme (CTF)

Beoordeling van het risicobeoordelingsbeleid

Spoor corrupte en frauduleuze bedrijven/personen op.

Graag even op mij kloppen voordat u een bestelling plaatst.