I will do kyc, due diligence company, and director research
Your trusted due diligence, background check and lead gen expert!
Niveau 2
Voldoet aan hoge prestatiecriteria en heeft een bewezen staat van dienst in het voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Over deze dienst
Money laundering, terrorist financing, fraudulent business activities are the big concerns to the corporate world in recent days. In fact, the worlds top multinational companies are facing these threats every year, even they have to pay a billion amounts of fines.
Case 1: Suppose you have invested in a startup company without knowing the companys background/status, later you have noticed that the company is a fraud/clone company.
Case 2: You want to start building a relationship with a company/investor, but you do not know the company/the investor's background/current status exactly.
I am here to help you to know your customers background, companys background, directors background by assessing risk before you start a business deal or to secure your investment.
Services For You:
Legal Research
General Background Check
Negative News Check
Director Research and Report
Background Analysis of a Company and Directors/Owners
KYC, AML, Sanction Related Risk Assessment
Counter-Terrorist Financing (CTF) Review
Risk Assessment Policy Review
Trace Companys/Individual's Corrupt and Fraudulent Businesses.
Please knock me before placing an order.
Due diligence type:
Juridisch
Itemtype:
Bedrijf
Doelland:
Australië
•
Canada
•
Verenigde Staten
Diensten worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Lees meer over financiële diensten op Fiverr.
Mijn portfolio
9 reviews van deze dienst
| (9) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
D dropvinellc
Terugkerende klant

Verenigde Staten
great work
Tot maximaal US$ 50
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?D dropvinellc
Terugkerende klant

Verenigde Staten
good quality work
Tot maximaal US$ 50
Prijs
3 dagen
Looptijd
R 
Reactie van de freelancer
Nuttig?U user36545245

Oeganda
Rakib delivered an exceptional report that was received earlier than anticipated. I would highly recommend him.
US$ 50-US$ 100
Prijs
2 dagen
Looptijd
R 
Reactie van de freelancer
Nuttig?E 
entrepreguru

Verenigde Staten
He took 10 minutes to validate that he could find any valuable information before he even took the job. He delivered a lot faster than promised and found lots of useful information that I missed myself prior. His english is pretty good.
Tot maximaal US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?T tla2020
Terugkerende klant

Australië
Great work, thank you.
Tot maximaal US$ 50
Prijs
2 dagen
Looptijd
R 
Reactie van de freelancer
Nuttig?
9 reviews van deze dienst
| (9) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
D dropvinellc
Terugkerende klant

Verenigde Staten
great work
Tot maximaal US$ 50
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?D dropvinellc
Terugkerende klant

Verenigde Staten
good quality work
Tot maximaal US$ 50
Prijs
3 dagen
Looptijd
R 
Reactie van de freelancer
Nuttig?U user36545245

Oeganda
Rakib delivered an exceptional report that was received earlier than anticipated. I would highly recommend him.
US$ 50-US$ 100
Prijs
2 dagen
Looptijd
R 
Reactie van de freelancer
Nuttig?E 
entrepreguru

Verenigde Staten
He took 10 minutes to validate that he could find any valuable information before he even took the job. He delivered a lot faster than promised and found lots of useful information that I missed myself prior. His english is pretty good.
Tot maximaal US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
Nuttig?T tla2020
Terugkerende klant

Australië
Great work, thank you.
Tot maximaal US$ 50
Prijs
2 dagen
Looptijd
R 
Reactie van de freelancer
Nuttig?

