Ik maak concept partner agent en merchant onboarding kyb documentatie

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Reg Shield

Pakistan

Ik spreek Urdu, Engels

3 bestellingen voltooid

Fintech en AML compliance specialist

RegShield biedt professionele SOP-ontwikkeling, workflow-documentatie en compliance-oplossingen voor fintech-startups, servicebedrijven en groeiende bedrijven. Onze diensten omvatten het schrijven va...

Lees meer

Over deze dienst

Ik help fintech, MSB, EMI, SPI en betalingsbedrijven bij het opzetten van compliant partner-, agent- en merchant onboarding programma's.

Met meer dan 8 jaar praktische ervaring in AML/KYC/KYB compliance en fintech-operaties in door de UK gereguleerde omgevingen, ontwerp ik onboarding controles, KYB documentatie, risicobeoordelingsmodellen en goedkeuringsworkflows die voldoen aan de eisen van toezichthouders en auditors.

Wat ik lever:

Checklists en SOPs voor partner/agent/merchant onboarding
- Templates voor KYB documentatie (entiteit verificatie, UBO identificatie, herkomst van fondsen)
- Risicobeoordelingscriteria en ontwerp van goedkeuringsworkflow
- Onboarding beleid dat aansluit bij AML/CFT regelgeving

Laten we je onboarding gaps bespreken voordat je bestelt, zodat ik dit precies kan afstemmen op jouw bedrijf.

Lees meer