Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik ontwerp je aml kyc compliance programma voor fintech bedrijven
Helpt fintechs legaal, compliant en auditklaar te worden
Ik help fintech-oprichters en betalingsbedrijven om vanaf dag één door de Amerikaanse regelgeving voor money services te navigeren. Mijn diensten omvatten FinCEN MSB-registratie, AML/KYC-programma ont...
Over deze dienst
Geregistreerd als een MSB? De volgende vereiste stap is een schriftelijk AML/KYC compliance programma dat verplicht is onder de Bank Secrecy Act voor money services bedrijven, betaalplatforms en crypto bedrijven die in de VS actief zijn.
Ik stel een compleet, regulator-klaar AML/KYC programma samen dat is afgestemd op jouw bedrijfsmodel, inclusief:
- Schriftelijk AML beleid & procedures handboek
- Customer Identification Program (CIP) & KYC procedures
- Risicobeoordeling & klant risicobeoordelingskader
- Suspicious Activity Report (SAR) & Currency Transaction Report (CTR) procedures
- Aanwijzing van een compliance officer & opleidingsplan
Dit programma is ontworpen om te voldoen aan de eisen van regulatoren, bankpartners en payment processors, wat cruciaal is voor het openen van zakelijke bankrekeningen en het doorstaan van due diligence van partners.
Heb je al MSB-registratie? Dit is je natuurlijke volgende stap. Moet je eerst registreren? Bekijk mijn MSB Registration dienst.
Stuur me een bericht met je bedrijfsmodel (crypto, remittance, betalingsverwerking, etc.) voordat je bestelt, zodat ik het juiste pakket kan bepalen.
Soort bedrijf:
LLC
•
C-corp
Type dienst:
Toezicht op de naleving
•
Wijzigingen in documenten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Heb ik dit nodig als ik al MSB geregistreerd ben?
Ja, MSB-registratie en een AML/KYC programma zijn twee aparte wettelijke vereisten. Registratie alleen voldoet niet aan je compliance verplichtingen.
Helpt dit me bij het openen van een zakelijke bankrekening?
Een sterk AML/KYC programma wordt vaak vereist door banken en payment partners tijdens onboarding, dus ja, het ondersteunt dat proces direct.
Kun je dit aanpassen voor crypto bedrijven specifiek?
Ja, ik pas de risicobeoordeling en procedures aan op jouw specifieke bedrijfsmodel (crypto, remittance, betalingen, etc.).
