Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe US msb registratie, fincen indiening, en jouw aml bsa compliance programma
Over deze dienst
Het opereren van een Money Services Business (MSB) in de Verenigde Staten zonder juiste federale registratie en een gedocumenteerd compliance framework is een enorme juridische risico. Of je nu een cryptocurrency exchange, een foreign exchange service, een fintech betalingsverwerker of een remittance bedrijf lanceert, de federale wet vereist strikte naleving van de Bank Secrecy Act (BSA).
Ik bied uitgebreide FinCEN registratie en op maat gemaakte AML/KYC compliance architecturen die zijn afgestemd op jouw specifieke MSB-classificatie. Ik lever geen generieke sjablonen; ik bouw rigoureuze, examengerichte compliance frameworks die jouw bedrijf beschermen en bankpartners tevredenstellen.
Belangrijkste compliance capaciteiten:
- Federale FinCEN registratie
- MSB classificatie audits
- Vier-pijler AML programma's
- KYC & klant due diligence
Waarom deze dienst snelheid bevordert:
- Focus op fintech & crypto
- Bankklaarheid
- Clinische nauwkeurigheid
Beveilig je federale status voordat je met de staatlicenties begint. Geef een korte samenvatting van je bedrijfsmodel en laten we meteen je regelgevingskader structureren.
Diensten voor juridisch advies worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Pro freelancers in deze categorie hebben een screeningsproces doorlopen. Je kunt meer details vinden hier activeren.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
1. Dien je federale FinCEN registratie als een licentie om in alle staten te opereren?
Nee. FinCEN registratie registreert je MSB in de federale Bank Secrecy Act database. Het vervangt niet de noodzaak voor staatlicenties voor Money Transmitter Licenses (MTL), die door de meeste staatsbankregulators onafhankelijk worden vereist.
2. Ik run een crypto platform. Moet ik me registreren als een MSB?
Ja, als je optreedt als beheerder of wisselaar van converteerbare virtuele valuta, classificeert FinCEN je meestal als een money transmitter. Je moet je registreren en een volledig AML-programma implementeren, ongeacht je transactievolume.
3. Wat is de deadline om mijn federale MSB registratie in te dienen?
Volgens de federale wet moet je FinCEN Formulier 107 indienen binnen 180 dagen na het oprichten van je Money Services Business. Het niet op tijd registreren kan ernstige civiele en mogelijke strafrechtelijke sancties opleveren.
4. Wat is inbegrepen in het vier-pijler AML compliance programma?
Het programma omvat aangewezen taken voor de compliance officer, interne beleidslijnen en controles (inclusief KYC/CDD), voortdurende gerichte training voor medewerkers, en het raamwerk voor onafhankelijke auditing, volledig op maat gemaakt voor jouw specifieke risicoprofiel.
Beloof je goedkeuring van de staat voor de licentie?
Ik verzorg strikt je federale FinCEN registratie en compliance manual ontwikkeling. Staatlicenties zijn een apart, zeer complex juridisch proces dat varieert per jurisdictie en vereist borgstellingen, minimum vermogen en specifiek juridisch advies.
