Ik ben jouw AML-onderzoeker

Ben je op zoek naar een professional om je bedrijf te beschermen tegen financiële criminaliteit? Met mijn achtergrond als Compliance Analist specialiseer ik me in het herkennen van 'rode vlaggen' en het zorgen dat je operaties voldoen aan strikte regelgeving.

Wat ik aanbied in deze dienst:

• Transactiecontrole: Ik beoordeel handmatig je transacties om verdachte activiteiten en mogelijke fraude op te sporen.
• KYC-audit: Ik verifieer 'Know Your Customer'-documentatie om volledige naleving en risicobeperking te waarborgen.
• Red flag rapportage: Ik geef een gedetailleerde samenvatting van verdachte patronen of hoog-risico entiteiten die ik heb vastgesteld.
• Regelgevende begeleiding: Ik help je de vereisten voor rapportage aan autoriteiten (SAR) en het voorkomen van financiële criminaliteit te begrijpen.

Ik zet me in om de reputatie van je bedrijf te beschermen en te zorgen dat je 100% voldoet aan AML-wetgeving. Ik gebruik een nauwkeurige, data-gedreven aanpak om je financiële ecosysteem veilig en schoon te houden.

Neem vooraf contact met me op voordat je bestelt, zodat we het volume data en je specifieke compliance-behoeften kunnen bespreken.