Ik schrijf je msb aml compliance handleiding en kyc beleid

Sommige informatie is automatisch vertaald.
Sarah A

Verenigd Koninkrijk

Ik spreek Engels, Spaans

MSB registratie, AML compliance specialist

Ik help startups, fintech bedrijven en ondernemers navigeren door MSB registratie, AML/KYC compliance en bedrijfsoprichtingsvereisten in de VS en Canada. Mijn diensten omvatten FinCEN en FINTRAC regis...
Lees meer
Over deze dienst

Ben je bezig met het opzetten van een MSB, fintech, crypto, remittance, betalings- of financiële dienst en heb je een professioneel gestructureerd AML/KYC compliance handboek nodig?


Ik stel een duidelijk, op maat gemaakt AML- en KYC-compliance framework op, gebaseerd op jouw bedrijfsmodel, activiteiten, klanttypes en doelregio.


Jouw compliance documentatie kan onder andere omvatten:

  • AML compliance policies en procedures
  • KYC en klantidentificatieprocedures
  • Customer Due Diligence (CDD)
  • Enhanced Due Diligence (EDD)
  • Klantrisicoclassificatie
  • Procedures voor beneficial ownership
  • Sancties en PEP screening procedures
  • Transactie monitoring controles
  • Procedures voor het melden van verdachte transacties
  • Vereisten voor het bijhouden van records
  • Verantwoordelijkheden van de compliance officer
  • Interne controles en compliance procedures
  • Verantwoordelijkheden van medewerkers op het gebied van AML compliance
  • Risicogebaseerd compliance framework


Ik kan de documentatie aanpassen voor MSBs, fintechbedrijven, betalingsbedrijven, remittancebedrijven, crypto-gerelateerde bedrijven en andere relevante financiële diensten.


Gelieve je bedrijfsgegevens en jurisdictie door te geven voordat je bestelt, zodat ik de scope correct kan afstemmen.


Lees meer
write your msb aml compliance manual and kyc policy
Volledig scherm
write your msb aml compliance manual and kyc policy
Volledig scherm
Volledig scherm
write your msb aml compliance manual and kyc policywrite your msb aml compliance manual and kyc policywrite your msb aml compliance manual and kyc policy

Soort bedrijf:

LLC

•

LTD

Doelland:

Wereldwijd

Type dienst:

Toezicht op de naleving

•

Wijzigingen in documenten

Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend

Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.

Andere Bedrijfsoprichting en -registratie diensten die ik aanbied

Gerelateerde tags