Ik maak professionele kyc-, aml- en klantdue diligence-checklists

Sommige informatie is automatisch vertaald.
Scott braddy

Verenigd Koninkrijk

Ik spreek Engels, Frans, Spaans

MSB-Compliance-onderzoek, FinCEN-indiening en AML-documentatie

Hoi, ik ben Scott, freelancer gespecialiseerd in MSB-compliance-onderzoek, FinCEN-registratierichtlijnen en AML-documentatie. Ik help bedrijven begrip te krijgen van registratiesvereisten, organiseer ...
Lees meer
Over deze dienst

Nodig je een duidelijke KYC-checklist voor jouw bedrijf?


Ik ben Scott Brady, met professionele ervaring in MSB-gerelateerde compliance-ondersteuning en relevante cursusopleiding. Ik maak georganiseerde KYC- en klantdue-diligence-checklists op basis van jouw aangegeven bedrijfsbehoeften.


WAT IK BIED

  • KYC-documenten-checklists
  • Klant-onboarding-checklists
  • Klantdue-diligence-workflow-sjablonen
  • Identiteitsverificatiedocumentlijsten
  • Georganiseerde, bewerkbare nalevingssjablonen


WAAROM KIEZEN VOOR MIJ?

  • Duidelijke en gestructureerde opleveringen
  • Aandacht voor detail
  • Professionele communicatie
  • Een scope die is afgestemd op jouw eisen


Stuur me alsjeblieft een bericht voordat je bestelt met jouw bedrijfs-type, rechtsgebied en beoogd gebruik.


Mijn sjablonen zijn informatieve startpunten, geen juridisch advies of een certificering van naleving. De vereisten variëren per rechtsgebied en bedrijfsactiviteit. Ik geef geen garantie op regulatorische goedkeuring of nalevingsresultaten.

Lees meer
create professional kyc, aml and customer due diligence checklists
Volledig scherm
create professional kyc, aml and customer due diligence checklists
Volledig scherm
Volledig scherm
create professional kyc, aml and customer due diligence checklistscreate professional kyc, aml and customer due diligence checklistscreate professional kyc, aml and customer due diligence checklists

Soort bedrijf:

LLC

•

LTD

Type dienst:

Staat bedrijfsregistratie

Doelland:

Wereldwijd

Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend

Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.

Gerelateerde tags