Ik zal KYC-, KYB- en AML-nalevingsbeleid uitvoeren

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Sheraz Ali

Pakistan

Ik spreek Engels, Urdu, Italiaans

3 bestellingen voltooid

Governance, Risicobeheer en Compliance

Als specialist in Compliance en AML/CFT met meer dan 4 jaar ervaring, kan ik jouw bedrijf voorzien van de expertise die nodig is om je compliancebeleid te opstellen, te herzien of bij te werken, inclu...

Lees meer

Over deze dienst

Hallo,

Ik heb uitgebreide expertise in het ontwikkelen van policies en procedures als consultant.

Voor FinTechs, banken, MSBs, vastgoed, casino's, gateways, trading, NFTs, accountancykantoren, antiekhandelaren, gaming, private bedrijven, enzovoort, schrijf ik Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) policies en procedures.

Ik ben bedreven in het ontwerpen van de volgende policies en procedures gerelateerd aan compliance:

AML/CFT, CDD/KYC
Anti-Financial Crime Compliance
Transactie monitoring en rapportage
Sancties, risicobeoordelingen
OFAC policy
Negatieve media policy
Gedragscode
Whistleblowing policy
Onderzoek en rapportage van verdachte transacties
Privacy, voorwaarden en condities
Recordbeheer, enzovoort

Policies worden opgesteld met inachtneming van de regelgeving die van toepassing is in verschillende jurisdicties, zoals:

Verenigde Staten, Canada, Polen, VK, Dubai, Italië, Frankrijk, Zweden, Malta, Estland, Singapore, Saoedi-Arabië, Australië, enzovoort

Als je op zoek bent naar bovenstaande policies, of het nu voor licenties, bankrekeningen, partnerschappen of intern gebruik is, voel je vrij om je policy-vereisten te bespreken voordat je een bestelling plaatst.

Dank je wel.

Lees meer